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Colaboran:
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PBC/FT – UAM 2026 (17ª edición)
OBJETIVO
Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.
METODOLOGÍA
Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.
En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana.
El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.
La tercera y la última sesión se impartirán tanto de forma presencial como online, de modo que cada alumno podrá elegir la modalidad que le resulte más conveniente. La tercera sesión estará orientada a favorecer el conocimiento personal entre los participantes, mientras que en la sesión de clausura se celebrará un almuerzo al que asistirán los ponentes del curso junto con otras autoridades en la materia.
Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.
PREMIO
Gracias al acuerdo de colaboración entre la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Pedro Morón, se concederá un reconocimiento al equipo que presente el mejor trabajo final. El jurado, integrado por ponentes del Curso, otorgará al grupo ganador un Diploma en reconocimiento a su excelencia académica, así como una beca de 1.000 € para la realización de estudios en el mencionado Instituto.
Salas, Álvaro
Profesor dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM
Codirector Aula UAM-Colegio de Registradores de España
Codirector Aula UAM-AEMPA
Morón, Pedro
Profesor dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM
Codirector Aula UAM-Colegio de Registradores de España
Codirector Aula UAM-AEMPA
Cita
Docencia online: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 3 ECTS
Inicio: 25 de septiembre de 2026
Clausura: 15 de enero del 2027
Todos los viernes
Horario: 16:30 a 20:30 h
Modalidad
On line en streaming, con apoyo del Campus virtual UAM
Programa
- Marco Internacional de referencia y regulación española en materia PBC/FT.
- Análisis de Operaciones Sospechosas.
- Aspectos Fiscales/Contables para el Análisis.
- Conocimiento del Cliente (KYC) / Diligencia Debida
- Nuevos riesgos emergentes. Tecnología y PBC.
- Asuntos Internacionales: sanciones
Destinatarios
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área jurídica
- Despachos
- Consultoras
- Otros
- Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas,
- Responsables y expertos de riesgo.
- Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios.
- Profesores e investigadores.
- Otros.
Cerdeira, José Manuel
Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBCFT PROF. PEDRO MORÓN
Córcoles, Francisco
Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
de la Calle, Lorenzo
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
Feijoo, Bernardo
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Herranz, Tomás
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Maroto Sifres, Joaquín
Inspector de Hacienda,
Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT),
MINISTERIO DE HACIENDA
Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Tabarés, José Miguel
Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Karagiorgos, Vassileios
Gerente
DGE BRUXELLES
Experto externo
SEPBLAC
Piris Cabezas, Manuel
Global Head Cumplimiento Normativo –
Prevención Blanqueo Capitales
ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
Rico, Belén
Head of Compliance
BBVA ESPAÑA
Valdés, María
Directora de Cumplimiento
SAREB
NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:
CONTACTO
DIRECCIÓN:
Sofía García Gámez
sofia.garcia@uam.es
Alvaro Salas Suarez
alvaro.salas@uam.es
¿Quiénes somos?
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) desarrolla formación especializada en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde el año 2012. Esta actividad comenzó con el Curso Avanzado para Profesionales en PBC/FT, del que actualmente se está impartiendo la 17.ª edición. A lo largo de estos años, la Universidad ha consolidado una amplia trayectoria en este ámbito mediante la organización de diversas jornadas especializadas en este ámbito.
Asimismo, el Aula UAM–Colegio de Registradores sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha desarrollado una intensa actividad investigadora y de difusión del conocimiento, materializada en la publicación de las obras Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España (2023), Ingeniería internacional del blanqueo (2024) y Nuevas fronteras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2025).
La UAM cuenta, además, con un grupo de investigación especializado en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que desarrolla proyectos de investigación y actividades de transferencia de conocimiento en esta materia.
¿Qué reconocimiento obtienen los participantes al finalizar el curso?
Diploma de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿El curso es valioso para las empresas de cara al cumplimiento de formación anual que tienen que cumplir las empresas?
Sí. Este curso aporta un gran valor a las empresas, tanto por la calidad y actualidad de su programa como por el prestigio de sus ponentes y su marcado enfoque práctico. Además, cuenta con el respaldo académico de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que constituye una garantía adicional de calidad y rigor.
¿Cuál es la duración y el horario del curso?
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El curso se desarrollará todos los viernes, desde el 25 de septiembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027.
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El horario habitual será de 16:30 a 20:30 horas. Además, en dos viernes del programa se celebrarán sesiones presenciales de carácter opcional en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿Se conceden premios a los mejores trabajos?
Un tribunal formado por miembros del claustro concede un premio al mejor trabajo al trabajo realizado por un grupo, dotado con diploma de reconocimiento de la UAM y una beca de 1.000 € para la realización de estudios en el Instituto de Formación PBC/FT prof Pedro Morón.
¿Puedo pagar el curso de modo fraccionado?
Se puede pagar en dos plazos.
¿El Instituto imparte formación adicional de corta duración?
La FUAM tiene firmado un convenio de colaboración con DGE- Aula/Instituto de Formación en PBC/FT Prof. Pedro Morón.
El Instituto de Formación PBC/FT prof. Pedro Morón ofrece seminarios de 1 tarde en los que se profundiza en temas concretos impartiéndolos ponentes con máximo nivel de conocimiento y experiencia que trabajan en las Administraciones Públicas (SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, AGENCIA TRIBUTARIA… ) y en empresas privadas (BANCO DE SANTANDER, BBVA, ING. WESTERUNION, AMERICAN EXPRESS).
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.