EL CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El Centro organiza múltiples actividades (eventos, cursos, talleres y seminarios) sobre temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigidas a los múltiples agentes implicados en esta tarea.
Nuestro objetivo es la aplicación eficiente de la PBC/FT como instrumento de lucha contra la corrupción, los delitos económicos y la financiación del terrorismo.
Existe una intensa relación del centro con la Universidad Autónoma de Madrid, ya que el director Pedro Morón, es profesor de la universidad y, tanto él como otros profesores de la UAM, imparten clases, siendo el director del blog el profesor Álvaro Salas. El centro concede múltiples becas a los alumnos de la UAM.
A su vez, existe una intensa relación con los agentes responsables de la aplicación de la PBC, de modo que se elaboran los programas a partir de las necesidades que dichos agentes exponen, siendo a su vez ponentes profesionales con grandes conocimientos, experiencia, una fuerte motivación pedagógica y grandes habilidades de comunicación.
Somos una rama de la oferta educativa de Aula DGE. cuyo director es Vassileios Karagiorgos.
CLAUSTRO DOCENTE
Los diez años de formación sobre esta materia hacen que los miembros del claustro docente esté formado por profesionales con elevados conocimientos derivados de su actividad profesional como consecuencia de sus experiencias y responsabilidades en la PBCFT y su gran vocación docente.
ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE NUESTRO EQUIPO:
Pedro Morón
Profesor UAM
Director del Centro
Álvaro Salas
Director Académico
Vassileios Karagiorgos
Director Económico
Mauro González
Investigador
Juan José Bohoyo
Informático
Diana Huaman Vivas
Gestora
Erick Mena
Programador Digital
UNIVERSIDADES:
- Autónoma de Madrid: Javier Salinas (Catedrático), Bernardo Feijoo (Catedrático), Álvaro Salas (profesor), Dolores Dizy (Profesora), Miguel Angoitia (Profesor), Fernando Gallardo (Profesor), Gilberto Cárdenas (Profesor). Ángel Rodríguez (profesor)
CONSULTORAS:
- E&Y: Manuel Delgado, Socio AML/CTF. Oscar Fernández de Lis, Senior Manager Financial Crime Compliance
- DGE CONSULTING GROUP: Vassileios Karagiorgos, CEO.
EMPRESAS:
-
ANDBANK: Manuel Piris-Cabezas, director AML/FC.
- Banco Santander: Luis Pinedo, Transformación Corporate Área, Group Compliance & Conduct, Pablo Suárez
- EUROPHIL: Francisco Moreno, Director General y Presidente de ANAED.
- VÍA CÉLERE: Silvia Ruiz Canal, Directora de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
- WESTER UNION: José Manuel Cerdeira, Director PBC/FT Europa y Latinoamérica.
- BBVA: Belén Rico, Head Compliance.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
- SEPBLAC (UFI española): Álvaro Pinilla, (director de formación), Francisco Córcoles (director de análisis Estratégico), David Abad (Director de la Asesoría Jurídica) y Félix Muñoz (Inspector).
- TESORO PÚBLICO: LouGónzalo González, Isabel Payo (asesora), Lourdes Jiménez, Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Andrés Martinez, Asesor.
- Ministerio de Comercio: Ramón Muro, Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso
- Ministerio de Hacienda: Fernando Manada, Ignacio Pérez-Hickman, Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF)
- Ministerio de Justicia: Tomás Herránz, Fiscal Anticorrupción
- Agencia Española de Protección de Datos: David Javier Santos, Abogado del Estado, Jefe del Gabinete Jurídico).
- SAREB: María Valdés (Complience-officer). Dolores Serrano (Directora PBC/FT).
COLEGIOS DE ASOCIACIONES:
- COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA: Manuel Hernández (Registrador de la propiedad).
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE PAGO: Francisco Moreno (Presidente).
ALUMNOS
En el GRUPO DE ESTUDIO UAM-BANCOS PBC/FT participan los responsables de PBC/FT de más de 20 bancos.
A los cursos y seminarios asisten fundamentalmente profesionales de las empresas sujetos obligados, administración pública, abogados y asesores.
NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:
TESTIMONIOS
José M. Cerdeira Estirado
Head of Compliance Spain - Chief Compliance Officer en American Express
Cuando uno lee la definición de la Real Academia Española de la palabra ”formar” (preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas), me viene a la cabeza, Pedro Morón.
José M. Cerdeira Estirado
Head of Compliance Spain - Chief Compliance Officer en American Express
Cuando uno lee la definición de la Real Academia Española de la palabra ”formar” (preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas), me viene a la cabeza, Pedro Morón.
José M. Cerdeira Estirado
Head of Compliance Spain - Chief Compliance Officer en American Express
Cuando uno lee la definición de la Real Academia Española de la palabra ”formar” (preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas), me viene a la cabeza, Pedro Morón.
José M. Cerdeira Estirado
Head of Compliance Spain - Chief Compliance Officer en American Express
Cuando uno lee la definición de la Real Academia Española de la palabra ”formar” (preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas), me viene a la cabeza, Pedro Morón.
José M. Cerdeira Estirado
Head of Compliance Spain - Chief Compliance Officer en American Express
Cuando uno lee la definición de la Real Academia Española de la palabra ”formar” (preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas), me viene a la cabeza, Pedro Morón.
José M. Cerdeira Estirado
Head of Compliance Spain - Chief Compliance Officer en American Express
Cuando uno lee la definición de la Real Academia Española de la palabra ”formar” (preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas), me viene a la cabeza, Pedro Morón.