PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO 2022
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Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
TALLER
(En streaming, jueves)
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Jueves,16:00 a 20:00 |
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
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Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
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9 de marzo |
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA
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Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
TALLER
(En streaming, jueves)
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29 y 31 de marzo,5 y 7 de abril.16:30 a 18:30 |
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
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Análisis de operaciones sospechosas
TALLER
(En streaming, jueves)
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15, 22 y 29 de septiembre,16:00 a 20:00 |
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y - Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK - Francisco Córcoles.
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC