PROGRAMA 2023

Nuestra actividad formativa 2023 seguirá desarrollándose con las características que la caracterizan desde hace más de 10 años:

ACTUALIDAD E INTERÉS DE LOS PROGRAMAS

Ponentes:

  • Expertos conocedores di la materia a estudio,
  • Responsables de la administración y de sujetos obligados,
  • Con gran vocación docente y capacidad de comunicación.

Estamos programando nuevos seminarios, manteniendo atendiendo, entre otros elementos, la satisfacción de los alumnos manifestada en las encuestas, volveremos a impartir gran parte de los seminarios y talleres impartidos durante 2022.

Se puede anticipar que se van a impartir:
SEMINARIOS (una tarde)
Nuevos

    Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales

    • Tomás  Herranz                                                                                                                                           Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
    • Lorenzo De la Calle                                                                                                                                   Chief Compliance Officer, WESTERN UNION

     

    Marzo
    16

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa

    •  Isabel Payo.
      Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico.
      Head Compliance, BBVA
    • Joao Augusto Teixeira.
      Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

       

      Marzo
      16

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Nuevo paquete regulatorio de la UE sobre PBC/FT

      •  Isabel Payo.
        Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO

      Mayo
      24

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los paises de la UE

      • Manuel Piris Cabezas                                                                                                                                  Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

      Junio
      22

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Seguimiento continuo por los sujetos obligados

      • Manuel Piris Cabeza                                                                                                                                     Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

      Octubre
      06

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      IMPARTIDOS DURANTE EL 2022

      Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

      • Alfredo Arredondo,
        Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
      • Jose Manuel Cerdeira,
        Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

      Septiembre
      21

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

      • Vassileios karagiorgos.
        Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
      • Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
      • Fráncisco Córcoles.
        Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

        Noviembre
        02

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

        • Mariano Ceriotti.
          SMALL WORLD
        • Francisco de Asis Porta.
          Socio, Deloitte.

        Noviembre
        16

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        Sanciones financieras internacionales

        • Manuel Piris Cabezas.
          Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
        • Lourdes Jiménez Ramos.
          TESORO PÚBLICO
        • Belén Rico.
          Head Compliance, BBVA

        Noviembre
        23

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        Titularidad real y entramados societarios.

        • María Valdés.
          Directora de Cumplimiento, SAREB

        • Joaquín Maroto Sifres Jefe de Unidad de Análisis de Información, SEPBLAC

        Noviembre
        30

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        TALLERES

        Análisis de operaciones sospechosas.

        • Oscar Fernández de Lis.
          Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
        • Manuel Piris-Cabezas.
          Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
        • Francisco Córcoles,
          Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

        Mayo
        11

        TALLER

        (4) jueves
        11, 18, 25 de mayo
        y 01 de junio

        Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

        • Miguel Angoitia.
          Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
        • Fernando Manada.
          Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

        Octubre
        05

        TALLER

        (3) jueves
        05, 12 y 19 de octubre
        16h-20h

        LOS TALLERES Y SEMINARIOS MANTENDRÁN EL FORMATO:

        • On line (alguna actividad se realizar, optativamente, de forma presencial.
        • Una tarde a la semana, dos ponencias, de 16 a 20 horas.

        Pese a la evolución del IPC de la economía española sí mantendrá el importe de las matrículas de los seminarios y talleres, si bien los descuentos por número de alumnos contratados será algo menor.

        CALENDARIO 2022

        Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

        •  Isabel Payo.
          Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
        • Belén Rico.
          Head Compliance, BBVA
        • Joao Augusto Teixeira.
          Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

        Marzo
        09

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        Prevención de la financiación del terrorismo.

        • Lorenzo de la Calle.
          Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
        • Jesús Santiago Fernández.
          Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

        Marzo
        30

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

        Mayo
        06

        CURSO

        (1) viernes
        09h-18h

        Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT

        • Vassileios Karagiorgos.
          CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
        • David Santos Sánchez.
          Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
        • Luis de Salvador Carrasco.
          Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
        • Manuel Piris- Cabezas.
          Director de PBC, ANDBANK España

         

        Mayo
        18

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

        • Pablo Suárez Díaz.
          Compliance AML Manager, Banco Santander
        • Carlos Serrano.
          Socio, E&Y
        • Oscar Fernández de Lis.
          Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
        • Alfredo Arredondo.
          Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

          Junio

          01

          SEMINARIO

          (1) miércoles
          16h-20h

          Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

          • Miguel Angoitia.
            Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
          • Fernando Manada.
            Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

          Junio
          16

          TALLER

          (3) jueves
          16, 23 y 30 de junio
          16h-20h

          Titularidad real y entramados societarios.

          • María Valdés.
            Directora de Cumplimiento, SAREB

          Junio

          22

          SEMINARIO

          (1) miércoles
          16h-20h

          Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

          • Mariano Ceriotti.
            SMALL WORLD
          • Francisco de Asis Porta.
            Socio, Deloitte.

          Septiembre

          28

          SEMINARIO

          (1) miércoles
          16h-20h

          Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

          • Alfredo Arredondo,
            Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
          • Jose Manuel Cerdeira,
            Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

          Octubre

          05

          SEMINARIO

          (1) miércoles
          16h-20h

          Análisis de operaciones sospechosas.

          • Oscar Fernández de Lis.
            Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
          • Manuel Piris-Cabezas.
            Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
          • Francisco Córcoles,
            Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

          Octubre

          20

          TALLER

          (4) jueves
          20 y 27 de octubre,
          3 y 10 de noviembre
          16h-20h

          La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

          • Vassileios karagiorgos.
            Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
          • Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
          • Fráncisco Córcoles.
            Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

            Noviembre

            09

            SEMINARIO

            (1) miércoles
            16h-20h

            Sanciones financieras internacionales

            • Manuel Piris Cabezas.
              Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
            • Lourdes Jiménez Ramos.
              TESORO PÚBLICO
            • Belén Rico.
              Head Compliance, BBVA

            Noviembre

            23

            SEMINARIO

            (1) miércoles
            16h-20h