Las sanciones financieras internacionales:

• Qué son y en qué medidas pueden consistir.
• Qué se persigue con las sanciones.
• Quién debe aplicar las sanciones y a quién se puede sancionar

Marco regulatorio de las sanciones financieras internacionales:

• Marco regulatorio internacional: las recomendaciones del GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
• Los reglamentos de la Unión Europea y los últimos acuerdos de la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de las sanciones y hacer frente a posibles violaciones de su régimen.
• Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
  capitales y de la financiación del terrorismo.

El régimen de sanciones de EEUU:

• OFAC Compliance framework
• Medidas para afrontar sanciones OFAC
• El reto de la extraterritorialidad

Como abordar un programa de sanciones financieras en las entidades de comercio exterior; la experiencia en el sector bancario:

• políticas y procedimientos
• sistemas de monitorización

• Analizar de la normativa existente.
• Estudiar de las diferentes sanciones derivadas de la guerra de Rusia.
• Exposición de las medidas a tomar por las empresas importadoras en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Estudiar la forma en que las entidades financieras deben de aplicar las sanciones.

TOTAL A PAGAR: 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN