Momentos claves del proceso de análisis y aspectos formales para la gestión del riesgo de Blanqueo de capitales
18 de septiembre 2025
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
María Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB
Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO
1. Proporcionar a los participantes conocimiento exhaustivo sobre los procedimientos de identificación y clasificación de clientes, la evaluación de factores de riesgo y la aplicación de medidas de diligencia debida, conforme a las exigencias de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
2. Desarrollar competencias en la supervisión y monitoreo de transacciones, incluyendo el uso de herramientas automatizadas y análisis, con el objetivo de identificar patrones operativos sospechosos y determinar la necesidad de un examen especial dentro del marco de cumplimiento normativo.
3. Analizar los aspectos formales relacionados con la elaboración de políticas y procedimientos internos, la gestión documental, la auditoría y la cooperación con las autoridades, garantizando una gestión eficaz del riesgo de blanqueo de capitales para sujetos obligados.
- IDENTIFICACION DEL CLIENTE Y EVALUACION DEL RIESGO
- Recopilación de información y verificación documental
- Clasificación de los clientes y consideración de factores de riesgo
- Aplicación de medidas de diligencia debida en función del nivel de riesgo y riesgo superior al promedio
- MONITOREO DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES
- Sistemas automatizados y otras alertas.
- Revisión manual de resultados
- Operativa sospechosa y examen especial
- POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
- Marco normativo interno y revisión periódica. Memoria anual y autoevaluación del riesgo de blanqueo de capitales
- Capacitación y concienciación
- Auditoría interna y externa: evaluación de la efectividad
- REGISTROS Y DOCUMENTACION
- Mantenimiento de registros
- Privacidad y seguridad
- Colaboración con autoridades e intercambio de información
El seminario se desarrollará mediante estudios de casos prácticos, fomentando la participación activa de los asistentes a través de debates y resolución de ejercicios aplicados. Se emplearán materiales normativos y modelos operativos que permitan una comprensión integral de los momentos clave en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
- Compliance
- Responsables y analistas del área de PBC/FT,
- Área jurídica que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Despachos
- Consultoras
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Despachos de abogados
- Consultoras
- Profesionales del área de fraude.
- Otros.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 180 € | 180 € | 0 € |
| 2 | 175 € | 355 € | – 5 € |
| 3 | 165 € | 520 € | -20 € |
| 4 | 160 € | 680 € | -40 € |
| 5 | 155 € | 835 € | -65 € |
| 6 | 150 € | 985 € | -95 € |
| 7 | 145 € | 1.130 € | -130 € |
| 8 | 138 € | 1.268 € | -172 € |
| 9 | 130 € | 1.398 € | -222 € |
| 10 | 120 € | 1.518 € | -282 € |
TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.