CRIPTOMONEDAS:

la aplicación de la nueva normativa

Online en streaming

30 de Marzo 2023

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 
Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Diego Villafañez Sagardoy
Jefe de Área Innovación Financiera
 TESORO PÚBLICO

Hugo Sánchez Paris
Model & Assurance
BBVA-España

Joao Augusto Teixeira
Jefe del departamento de compliance
BIT2ME

-Entender las particularidades tecnológicas, económicas y legales que presentan los criptoactivos.
Conocer las distintas regulaciones que serán de aplicación a los diferentes agentes económicos que participan en estos mercados.
– Conocer el funcionamiento  y las dificultades normativas actuales de las criptomonedas en España.
– Analizar los riesgos derivados de las criptomonedas y Exchange para las entidades financieras
– Estudiar qué medidas tomar para prevenir la utilización de los activos virtuales como instrumento para el blanqueo de dinero.

 

Las finanzas descentralizadas
– Fundamentos tecnológicos y económicos.
– Tipología de criptoactivos.
– Ecosistemas cripto y actores participantes.
– Enfoques regulatorios y supervisores: estándares internacionales, regulación europea y nacional.

-Riesgos de BC/FT en la actividad de un proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos
– Tipología de las Exchange de criptomonedas.
– Documentación, herramientas informáticas, estructura y demás aspectos importantes.
– Monitoreo de transacciones de criptos, herramientas.

-Principales riesgos de las entidades financieras en materia de AML en el entorno de los criptoactivos.
– Principales riesgos de las entidades financieras en materia de AML.
– Análisis de riesgo y operativas sospechosas desde la óptica de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
– Monitoreo de clientes que operan con criptoactivos.

-KYC de los clientes que prestan servicios relacionados con criptoactivos por las entidades financieras
-Identificación de los principales riesgos AML.
-Admisión, seguimiento y marco de control.
-Monitoreo de clientes prestadores de servicios de criptoactivos.

Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

– Inversores en activos virtuales.
– Responsables y analistas del área de PBC/FT, compliance,  que trabajan en:

  • Bancos
  • Exchange

  • Casa de Cambio

  • Inmobiliarias

  • Establecimientos Financieros de Crédito

  • Entidades de Pago

  • Despachos

  • Asesorías

  • Registradores

  • Notarios

  • Entidades sin ánimo de lucro

  • Otros sujetos obligados
    – Despachos y asesorías.
    – Consultoras
    – Fuerzas de seguridad
    – Responsables y expertos en fraude y riesgo.

    • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
    • Responsables y expertos de riesgo.
    • Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
    • Profesores e investigadores.
    • Otros.
  • Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

    TOTAL A PAGAR TRAS EL DESCUENTO POR Nº DE SEMINARIOS CONTRATADOS

    Nº Seminarios
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    Coste del último seminario
    169€
    165€
    158€
    153€
    147€
    142€
    137€
    131€
    126€
    117€
    117€
    117€
    Total a pagar
    169€
    334€
    492€
    645€
    792€
    934€
    1.071€
    1.202€
    1.328€
    1.445€
    1.562€
    1.679€
    Ahorro por nº de seminarios contratados
    -
    4€
    15€
    31€
    53€
    80€
    112€
    150€
    193€
    245€
    297€
    349€

    PRECIO NORMAL sin descuentos,  169 € x nº seminarios contratados.

    AHORRO (descuentos por volumen de contratación) : nº de seminarios contratados X 169 € – Total a pagar.

    Total a Contratar:  Precio normal menos descuentos.

    Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

    A partir de 117€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
    Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN