–Las finanzas descentralizadas
– Fundamentos tecnológicos y económicos.
– Tipología de criptoactivos.
– Ecosistemas cripto y actores participantes.
– Enfoques regulatorios y supervisores: estándares internacionales, regulación europea y nacional.

-Riesgos de BC/FT en la actividad de un proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos
– Tipología de las Exchange de criptomonedas.
– Documentación, herramientas informáticas, estructura y demás aspectos importantes.
– Monitoreo de transacciones de criptos, herramientas.

-Principales riesgos de las entidades financieras en materia de AML en el entorno de los criptoactivos.
– Principales riesgos de las entidades financieras en materia de AML.
– Análisis de riesgo y operativas sospechosas desde la óptica de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
– Monitoreo de clientes que operan con criptoactivos.

-KYC de los clientes que prestan servicios relacionados con criptoactivos por las entidades financieras
-Identificación de los principales riesgos AML.
-Admisión, seguimiento y marco de control.
-Monitoreo de clientes prestadores de servicios de criptoactivos.

Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.