• Corrupción, concepto y alcance social
• Prevención del Blanqueo y detección de corruptos
• Prevención de Blanqueo e investigación de la corrupción

El Blanqueo de Capitales relacionado con el crimen organizado

• Blanqueo en el narcotráfico.
• Blanqueo en la trata de personas.
• Blanqueo en el trafico de armas.

Corrupción política y uso de las entidades financieras.

• Prevención de la corrupción.
• Relación entre la corrupción y las sanciones financieras internacionales
• Señales de alerta para detectar y prevenir el delito de corrupción

Narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: los delitos más comunes y lucrativos en España.

• Las nuevas tecnologías y la trata de personas. Indicadores y señales de alerta.
• El narcotráfico. en Europa. Señales de alerta y estudio de caso
• El riesgo del tráfico de armas. Señales de alerta y estudio de caso

• Se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.
• Se concederá especial  atención a las diversas formas de realizar estos delitos en España y las formas concretas de limitarlos a través de la PBC/FT.
• Se realizarán ejemplos prácticos para comprender cómo aplicar las medidas de prevención de estos delitos. por los sujetos obligados.
• Se proporcionarán guías orientativas para la detección de estas actividades delictivas y para la confección de alertas específicas, así como ejemplos prácticos para comprender cómo afectan a las entidades financieras.

• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Despachos
  • Consultoras
  • Aseguradoras
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude.
• Fuerzas de seguridad del estado
• Empresas de seguridad
• Otros.