DIPLOMA DE EXPERTO EN PBC/FT 2024
OBJETIVO
El DIPLOMA DE EXPERTO EN PBC/FT 2024 tiene como objetivo capacitar a los participantes en la normativa y prácticas más actuales en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Para obtener el diploma, los participantes deben completar 20 horas de formación con aprovechamiento, demostrable a través de pruebas al final de cada sesión.
METODOLOGÍA
A través de una serie de seminarios obligatorios y optativos, los asistentes adquirirán conocimientos esenciales sobre la implementación de la nueva normativa europea, las expectativas regulatorias en España según las guías de la EBA, y el análisis de operaciones sospechosas, entre otros temas. Los seminarios obligatorios incluyen fechas específicas en noviembre y octubre de 2024, mientras que algunas sesiones pueden ser convalidadas si fueron realizadas en años anteriores. Además, se requiere la asistencia a una sesión presencial sobre la evolución y expectativas globales de la PBC/FT.
CO-DIRECTOR
Morón, Pedro
Profesor UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
CO-DIRECTOR
Salas, Álvaro
Profesor UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Cita
Fechas de los seminarios obligatorios:
- Nueva normativa europea: su implementación por las empresas: jueves 7 de noviembre de 2024.
- Guías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España: jueves 17 de octubre de 2024.
- Sanciones financieras internacionales: (se convalidará a quienes lo hayan realizado a partir del 2022).
- Análisis de operaciones sospechosas: (se convalidará a quienes lo hayan realizado a partir del 2022).
Fechas de los seminarios optativos:
- Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas: (se convalidará a quienes lo hayan realizado a partir del 2021).
- La PBC/FT en la actividad inmobiliaria: controles e instrumentos: jueves 24 de octubre de 2024.
- Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT: jueves 13 de noviembre de 2024 (se convalidará a quienes lo hayan realizado a partir del 2022).
- Otra sesión realizada durante el 2024.
Fecha de la sesión presencial obligatoria:
- LA PBC/FT A NIVEL MUNDIAL: EVOLUCIÓN 2024 Y EXPECTATIVAS: (fecha pendiente de definir).
Modalidad
Híbrida, incluyendo sesiones online y una sesión presencial obligatoria.
Destinatarios
- Profesionales del sector financiero
- Auditores y consultores
- Compliance Officers
- Asesores legales
- Personal de departamentos de riesgos y control interno
- Funcionarios públicos y reguladores
- Empresarios y directivos de sectores sensibles
NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:
MATRÍCULA
Incluidos los exámenes de 600 €.
Por cada sesión (tarde) que se convalide el importe se reducirá en 120 €.
Para demostrar el aprovechamiento deberá realizarse una prueba al término de cada sesión.
Obtendrán el DIPLOMA DE EXPERTO EN PBC/FT 2024 quienes hayan participado en 20 horas con aprovechamiento (incluidas las sesiones compatibles).