– El concepto de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario: escenarios de riesgo:

• El concepto de blanqueo de capitales, definiciones y aclaraciones.
• El precedente criminal en la casuística de PBC/FT.
• Cifras y conclusiones con respecto al blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
• La exposición del sector inmobiliario: retos y desafíos. Los escenarios de riesgo.

– El rol de los Registradores en la prevención de blanqueo de capitales, el Centro Registral Antiblanqueo (C.R.A.B.):

• Antecedentes y estructura de C.R.A.B. Datos y estadísticas.
• El nuevo caballo de batalla: el Beneficiario Final o el Titular Real.
• Problemas de la Titularidad Real en España.
• El acceso al Registro de Titularidad Real (RETIR).

-Cumplimiento de las medidas de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario:

• Implantar un sistema de prevención en el sector inmobiliario: RBA, matriz de riesgos, riesgo inherente/riesgo residual, etc.
• Como cumplir con las obligaciones de la normativa en materia de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario.
• Grandes desafíos del sector inmobiliario en materia de PBC/FT: alquileres, ocupaciones ilegítimas, criptomonedas, blockchain, etc.
• Situación actual de los sujetos obligados dedicados al sector inmobiliario.

– Medidas de las empresas inmobiliarias para la PBC/FT: el rol de los agentes comerciales en el sector inmobiliario.

• Tipos de sujetos obligados en el sector inmobiliario. Particularidad de definición de Agentes Comerciales del sector inmobiliario como sujetos obligados propios en materia de PBC/FT.
• La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario en la hora de seleccionar su red de agentes.
• Cumplimiento por parte de los Agentes de su normativa de aplicación a nivel sectorial y/o regional.
• La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT (art.39 Ley 10/2010).

• Desde la óptica de la administración se analizará la tipología de riesgos en las diversas fases de la promoción inmobiliaria: compra de terreno, comercialización, financiación compra -notarios y registradores-.
• Se profundizará en las medidas de PBC/FT que toman los registradores y los importantes beneficios que aporta el Registro de titulares reales.
•  Desde la óptica de los promotores inmobiliarios se analizará el mapa de riesgos y cuáles son las medidas que toman.
•  Se profundizará en las actividades fundamentales que se desarrollan en la fase comercial y como, debido al trato personal con el cliente, es una gran oportunidad para conocer al cliente y, con ello, detectar indicios de blanqueo.
• A través de CASOS PRÁCTICOS, se profundizará en cómo prevenir su utilización para blanquear dinero.

• Responsables y analistas del área de PBC/FT, compliance y analistas:

1. Bancos.
2. Inmobiliarias.
3. Establecimientos financieros de crédito.
4. Otros.

• Registradores.
• Notarios.
• Consultoras.
• Despachos.
• Profesores e investigadores.