JORNADA
GRANDES DESAFIOS DE LA PBC/FT TRAS LA PANDEMIA
PRESENCIAL U ONLINE (optativo para el asistente)
FECHA: 4 o 9 o 10 o 11 de noviembre del 2021
PROGRAMA
INAUGURACIÓN, D. Pedro Comín Rodríguez, Director del SEPBLAC.*
Primera Ponencia:
- COMERCIO INTERNACIONAL, Nacho Mezquita, Subdirector General de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Segunda Ponencia
- NUEVO MARCO DE A PBC/FT EUROPEO, Dª Isabel Payo, TESORO PÚBLICO
Tercera Ponencia
- CIBERDELINCUENCIA, CRIPTOMONEDAS Y PBC/FT. D. Alfredo Arredondo, Inspector Jefe de la comisaría de Retiro y hasta agosto de la unidad de ciberdelincuencia económico y fiscal de Madrid, POLICÍA NACIONAL
Cuarta Ponencia
- LA NUEVA FISCALIDAD Y LA PBC/FT, D. Miguel Angoitia, Dtor. E
- Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Quinta Ponencia
- EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PROCEDENTE DE LOS FRAUDES ELÉCTRÓNICOS, Juan José Matías, Responsa ble de Prevención y Fraude, ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (ASNEF).
Sexta Ponencia
- BIG DATA, D. Luis Pinedo¸* (dependiendo de la fecha) BANCO SANTANDER*
Séptima Ponencia
Inteligencia Económica y flujos financieros internacionales, Angel Rodriguez*, Director de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Flujos de cartera e inversión extranjera directa a través de paraísos fiscales
- Posiciones acreedoras y deudoras en paraísos fiscales.
- Fuente de información de inteligencia: OSINT, HUMINT y bases de datos de datos financieros.
Octava Ponencia
LA FUNCIÓN DE LA PBC/FT EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE, María VALDÉS, complience officer, SAREB
CLAUSURA: Gonzalo Gonzalez de Lara, Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. TESORO PUBLICO**
*Pendiente de confirmación
- Quienes se hayan matriculado en la opción presencial y previo a la jornada consideren que por razones sanitarias no conviene que asistan presencialmente, simplemente solicitándolo con 3 días de antelación, se le devolverá la diferencia entre le coste de la inscripción presencial y online, no siendo precisa ninguna justificación,
MADRID, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Pedro Morón Bécquer
PROFESOR DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
649 47 47 18
pedro.moron@uam.es