JORNADA

GRANDES DESAFIOS DE LA PBC/FT TRAS  LA PANDEMIA

 

PRESENCIAL   U   ONLINE        (optativo para el asistente)

 

FECHA: 4 o 9 o 10 o 11 de noviembre  del 2021

PROGRAMA

INAUGURACIÓN, D. Pedro Comín Rodríguez, Director del SEPBLAC.*

 

Primera Ponencia:

  • COMERCIO INTERNACIONAL, Nacho Mezquita, Subdirector General de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

 

Segunda Ponencia

  • NUEVO MARCO DE A PBC/FT EUROPEO, Dª Isabel Payo, TESORO PÚBLICO

 

Tercera Ponencia

  • CIBERDELINCUENCIA, CRIPTOMONEDAS Y PBC/FT. D. Alfredo Arredondo, Inspector Jefe de la comisaría de Retiro y hasta agosto de la unidad de ciberdelincuencia económico y fiscal de Madrid, POLICÍA NACIONAL

 

Cuarta Ponencia

  • LA NUEVA FISCALIDAD Y LA PBC/FT, D. Miguel Angoitia, Dtor. E
  • Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

 

Quinta Ponencia

  • EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PROCEDENTE DE LOS FRAUDES ELÉCTRÓNICOS, Juan José Matías, Responsa ble de Prevención y Fraude, ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (ASNEF).

 

Sexta Ponencia

  • BIG DATA, D. Luis Pinedo¸* (dependiendo de la fecha) BANCO SANTANDER*

 

Séptima Ponencia

Inteligencia Económica y flujos financieros internacionales, Angel Rodriguez*, Director de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • Flujos de cartera e inversión extranjera directa a través de paraísos fiscales
  • Posiciones acreedoras y deudoras en paraísos fiscales.
  • Fuente de información de inteligencia: OSINT, HUMINT y bases de datos de datos financieros.

 

Octava Ponencia

LA FUNCIÓN DE LA PBC/FT EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE, María VALDÉS, complience officer, SAREB

 

CLAUSURA: Gonzalo Gonzalez de Lara, Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. TESORO PUBLICO**

*Pendiente de confirmación

  • Quienes se hayan matriculado en la opción presencial y previo a la jornada consideren que por razones sanitarias no conviene que asistan presencialmente, simplemente solicitándolo con 3 días de antelación, se le devolverá la diferencia entre le coste de la inscripción presencial y online, no siendo precisa ninguna justificación,

 

 

 

MADRID,  1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

 

Pedro Morón Bécquer

PROFESOR DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

649 47 47 18

pedro.moron@uam.es

www.prevencionblanqueo.com