Prevención de la financiación del terrorismo

Online en streaming

30 de mayo 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón

Docentes

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Lorenzo de la Calle

Senior Manager AML Compliance

WESTERN UNIÓN

Isabel Trasobares

Responsable de la Unidad de PBC/FT.

Compliance Department

ARESBANK

Jesús Santiago Fernández García

Comandante de la Guardia Civil

Jefatura de Información

UIGC – SEPBLAC

  • Destacar la importancia de contar con sistemas de prevención de la financiación del terrorismo flexibles y adaptativos.
  • Analizar el impacto y las consecuencias derivadas de los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina
  • Estudiar potenciales indicadores para la detección de operativas relacionadas con la financiación del terrorismo, así como tipologías y sectores de riesgo.
  • Reflexionar sobre cómo detectar las nuevas tendencias de esta modalidad delictiva.

 

Prevención de la financiación del terrorismo:

  • Análisis de situación actual.
  • Sistema establecido contra el BCyFT (ámbitos internacional-nacional, preventivo-represivo, institucional-operativo)
  • Análisis/Investigación de la FT (Indicadores, tendencias, tipologías)

Investigaciones de FT. Extracción de enseñanzas a través de casos conocidos:

  • Tipologías. Actividades de mayor riesgo en relación a FT.
  • La FT como fenómeno cambiante (adaptación, flexibilidad, proactividad, curiosidad…)
  • Sistema preventivo PBC y FT (estructura y operatividad).

Enfoque práctico para la Prevención de la financiación del Terrorismo:

  • Retos para la detección de la financiación del terrorismo
  • Uso de herramientas informáticas para la prevención de la FT (IA)
  • Ejemplos de alertas a utilizar para la detección de la FT

 La prevención de la FT como elemento esencial para las empresas financieras:

  • Tipos de movimientos de fondos para la FT
  • Identificación y prevención: pilares básicos
  • Situación global del terrorismo en la actualidad: Nuevas tendencias

 

  • Se explicarán los conceptos básicos relacionados con la FT y sus analogías y diferencias respecto al Blanqueo de Capitales.
  • Se analizará la importancia de contar con sistemas de prevención de la FT flexibles y adaptativos, explicando las principales características que deben tener los mismos y la responsabilidad que asumen las entidades frente a la FT.
  • Se presentarán los nuevos escenarios en los que actualmente se desarrollan operativas relacionadas con la financiación de terrorismo, nuevas tendencias e influencia que ha tenido la pandemia en las actividades de FT.
  • Se mostrarán diversos indicadores que pueden servir para la implementación de reglas y alertas que permitan detectar potenciales actividades relacionadas con la FT.
  • Se comentarán diversos casos prácticos para probar los conocimientos adquiridos y potenciar la sensibilización de los asistentes en cuanto a la prevención de este delito.

 

  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área jurídica
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Fuerzas de seguridad del estado
  • Empresas de seguridad
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

TOTAL A PAGAR, 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN