2024

Detección del fraude y su relación
con el blanqueo de capitales

Online en streaming

19 de septiembre 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón

Docentes

Marta Villén Sotomayor
Secretaría General
Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF)

Francisco Córcoles
Responsable Area de análisis estratégico
SEPBLAC

Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO

El fraude es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales. La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención, tales conocimientos deben de actualizarse continuamente dada la rapidez con que se “crean” nuevas formas de defraudar.

El objetivo de este seminario es el desarrollo de capacidades para identificar cuando una operativa sospechosa está relacionada con una actividad criminal constitutiva de estafa, separando otros comportamientos propios de la estafa procesal, delitos societarios, contra la hacienda pública, etc., proporcionar una descripción sobre las tendencias actuales del fraude, con un enfoque específico sobre cómo estos delitos son perpetrados. Presentar algunas de los métodos y estrategias efectivas para identificar, prevenir y combatir el fraude, asegurando así la integridad y seguridad de las empresas.

El Fraude

  1. Presentación de las formas más comunes del fraude y su detección.
  2. Estrategias de respuesta y marco regulatorio:
  3. Mejores prácticas para la respuesta al fraude y adaptación a las normativas vigentes: gestión de riesgos, cultura organizacional y la cooperación interinstitucional.

Operativas de fraude

  1. Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
  2. Fraude del CEO.
  3. Otros fraudes.

Fraude Financiero

  1. Que afectan a la entidad.
  2. Que afectan al particular cliente.
  3. De carácter internacional.
Descripción y tratamiento de los elementos más frecuentes en relación con los intervinientes (autores), las víctimas, los medios o instrumentos (documentos, productos bancarios, etc.), y el desarrollo (tipologías y formatos de fraude).
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área jurídica
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

 

 

TOTAL A PAGAR, 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies de terceros para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. Para ello utilizamos Google Analytics, una herramienta facilitada por la empresa Google que nos permite obtener información sobre los usuarios que visitan nuestra página web, cómo estos usuarios llegan en nuestra web, cómo interactúan con la web, qué apartados visitan, etc. Para conocer más sobre que tipo de cookies utiliza Google y su modo de empleo puede consultar este enlace.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.Consulta aquí nuestra política completa de cookies en este sitio.