-La evolución del fraude en los últimos 20 años:

• Evolución del fraude: desde el papel pelota hasta los ciberdelitos.
• Fraude interno, ¿Cómo evitarlo/mitigarlo?
• Mejores prácticas internacionales.

-Operativas de fraude :

• Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
• Fraude del CEO.
• Otros fraudes.

 -Relación entre el blanqueo de capitales y el fraude de naturaleza económica: 

• Definición de fraude.
• Tipología básica de fraude de naturaleza económica.

-El Blanqueo de capitales a través de las criptomonedas:

• Fraude-blanqueo de capitales desde la óptica penal.
• Las criptomonedas como instrumento de fraude.
• Ejemplos prácticos de fraude a través de las criptomonedas.

-Fraude financieros: 

• Que afectan a la entidad.
• Que afectan al particular cliente.
• De carácter internacional.
  

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica sin olvidarnos de las principales novedades legislativas. Por otro lado, la participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión muy interesante “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

• Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
• Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
• Responsables y expertos de riesgo.
• Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
• Profesores e investigadores.
• Otros.

 PRECIO NORMAL sin descuentos,  169 € x nº seminarios contratados.

AHORRO (descuentos) : por nº de seminarios contratados.

Total a Contratar:  Precio normal menos descuentos.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.