-La evolución del fraude en los últimos 20 años:

• Evolución del fraude: desde el papel pelota hasta los ciberdelitos.
• Fraude interno, ¿Cómo evitarlo/mitigarlo?
• Mejores prácticas internacionales.

-Operativas de fraude :

• Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
• Fraude del CEO.
• Otros fraudes.

 -Relación entre el blanqueo de capitales y el fraude de naturaleza económica: 

• Definición de fraude.
• Tipología básica de fraude de naturaleza económica.

-El Blanqueo de capitales a través de las criptomonedas:

• Fraude-blanqueo de capitales desde la óptica penal.
• Las criptomonedas como instrumento de fraude.
• Ejemplos prácticos de fraude a través de las criptomonedas.

-Fraude financiero: 

• Que afectan a la entidad.
• Que afectan al particular cliente.
• De carácter internacional.

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica sin olvidarnos de las principales novedades legislativas. Por otro lado, la participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión muy interesante “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

• Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
• Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
• Responsables y expertos de riesgo.
• Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
• Profesores e investigadores.
• Otros.