Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMACIÓN 2019
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
SEMINARIOS
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
INMOBILIARIO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
MAPA DE RIESGOS. LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO
SANCIONES FINANCIERAS
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT
TALLER DE ANÁLISIS
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
IN COMPANY
BOLSA DE EMPLEO
ALUMNOS DE GRADO
CURSO PBC/FT: SU APLICACIÓN
BLOG
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
BLOG
Home
|
Wolfsberg-Group-MIPS-Paper-2014
10
Feb
2014
Wolfsberg-Group-MIPS-Paper-2014
196 View
Tweet
