28 de octubre del 2020
OBJETIVO
Estudiar las múltiples formas que pueden tomar los entramados societarios y los instrumentos disponibles para conocer a sus propietario reales.
Analizar como la posible nueva normativa y los instrumentos propuestos van a incidir en el análisis del reconocimiento del titular real.
METODOLOGÍA
El seminario se impartirá online utilizando la plataforma TEAMS.
PONENTES
Garrido, Javier
Jefe de Unidad de Análisis de Información de la AEAT, Agencia Tributaria
Valdés, María
Gerente de Operativa de Cumplimiento, SAREB
PROGRAMA
1.- Identificación del titular real como medida normal de diligencia debida.
1.1. Precedentes y evolución: Directivas UE y Recomendaciones del GAFI.
1.2. Personas jurídicas y otros instrumentos que administren fondos.
1.3. Concepto legal de titularidad real, estructura de la propiedad o control y administradores.
1.4. Titularidad real del grupo fiscal y otros tipos de grupo.
2.- Registro central de titulares reales (Unified Beneficial Ownership – UBO).
2.1 Características.
2.2. Acceso a la base de datos de titularidad real.
2.3. Quinta Directiva de la Unión Europea y últimas modificaciones en la Ley 10/2010.
3.- Supuestos prácticos de entramados empresariales.
3.1. Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros
3.2. Trust y fideicomisos
3.3. Casos prácticos
4.- La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales.
4.1. Estructura de la propiedad o control.
4.2. Accionistas vs Administradores.
4.3. Titular real del medio político.
4.4. Titular real con riesgo reputacional.
DESTINATARIOS
- Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
- bancos
- inmobiliarias
- entidades de pago
- establecimientos financieros de crédito
- entidades sin ánimo de lucro
- otros
- Fiscalistas
- Responsables de riesgo
- Directores del área jurídica
- Despachos de abogados
- Profesores e investigadores
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