Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMACIÓN 2019
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
CURSO AVANZADO PROFESIONALES PBC/FT
SEMINARIOS
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
INMOBILIARIO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
MAPA DE RIESGOS. LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO
SANCIONES FINANCIERAS
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT
TALLER DE ANÁLISIS
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
IN COMPANY
ALUMNOS DE GRADO
CURSO PBC/FT: SU APLICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
BLOG
Home
|
sujetos obligados 2-signed
30
Sep
2013
sujetos obligados 2-signed
189 View
Tweet
