editor Specific GAFI. Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption-signed
Artículos recomendados
Seminario – Activos Virtuales
Preparar y atender una inspección de las UFI
Formación de profesionales
CENTRO DE FORMACIÓN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Impartido por Profesores de la UAM, responsables del SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, AGENCIA TRIBUTARIA, SAREB, E&Y, BANCO SANTANDER…