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 _____________________________CON LA COLABORACIÓN_____________________________

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JORNADA

ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

programa

FECHA: 1 de diciembre de 2016.

DIRECTOR:  Pedro Morón, director C. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

COORDINADORA:    Isabel Peñalosa, directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica, Asociación Española de Fundaciones.

OBJETIVOS:

  • Profundizar en el conocimiento de las obligaciones de las entidades sin de lucro de acuerdo con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
  • Identificar los riesgos a los que se exponen las entidades sin fin de lucro de acuerdo con su actividad.
  • Conocer de forma práctica el diseño e implantación de un plan de prevención en una entidad sin fin de lucro.
  • Analizar el impacto de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la actividad de las entidades sin fin de lucro, sus beneficiarios y sus financiadores.

PROGRAMA

9:00 – 9:15             Bienvenida y entrega de documentación

9:15 – 9:45             Inauguración

  •   Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones y patrono de Fundación Telefónica.
  •    Arsenio Huergo Fernández, presidente de la Fundación Universidad-Empresa y vicepresidente del consejo social de la Universidad Autónoma de Madrid.
  •    Javier Ruiz Gaytán, presidente de la Asociación Española de Fundraising y director general de Fundación World Vision España.

9:45 – 11:00           Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con la actividad de las entidades sin fin de lucro.

Modera: Jonathan Benito Sipos, Vicerrector-Adjunto de Innovación Universidad Autónoma de Madrid

  • Pedro Morón Bécquer, director C. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Profesor Universidad Autónoma de Madrid.
  • Juan Carlos Calleja, Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, (SEPBLAC).
  • Victor Llorente Rincón,  Grupo Santander.

11:00 – 11:45    Las funciones de las administraciones supervisoras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: protectorados y registros de asociaciones.

Modera: Isabel Peñalosa.

Intervienen:

  • Mercedes Muñoz, subdirectora general de Protectorado de Fundaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
  • Raquel Cabeza, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría General del Tesoro, Ministerio de Economía.
  • Rafael Rojas, , subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación, Ministerio del Interior.

__________________________________________ 11:45 – 12:15  Pausa – Café ______________________________________

 

12:15 – 13:30         Cómo diseñar e implantar un plan de prevención.

Loreta Calero, Socia de Crowe Horwarth.

Tomás Herranz, Fiscal anticorrupción.

 13:30 – 14:15         Experiencias en la aplicación de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por las entidades sin fin de lucro.

Modera: David Camps, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising y director de marketing de Fundación Vicente Ferrer.

Intervienen:

  • Alicia Roig, directora de administración y finanzas UNICEF España.
  • Laura Gozalvo, responsable de control interno de Fundación Ayuda en Acción.
  • Maribel Serrano, directora de estrategia y control de Fundación Repsol.

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LUGAR: Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:

Fundaciones asociadas a la AEF, a la AEFr, a la Coordinadora de ONGD y estudiantes: 70 €

Particulares y entidades no asociadas: 100 €

  * Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios.

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DESTINATARIOS:

  • Patronos, miembros de juntas directivas, directores y responsables de gestión de entidades sin fin de lucro.
  • Representantes de las administraciones públicas con competencias sobre asociaciones y fundaciones.
  • Profesionales del ámbito jurídico, económico y financiero.
  • Investigadores y estudiantes.