SEMINARIOS 2022 Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Ante su Posible Utilización para Blanquear Dinero Prevención de la financiación del terrorismo Oportunidades y Desafíos en la Aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT El Titular Real en los Entramados Empresariales Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales Sanciones Financieras Internacionales Visita al SEPBLAC: Prepararla y Atenderla La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos SEMINARIOS 2021 Riesgos Penales y Administrativos en la PBC Mapa de Riesgos. La Prevención Basada en el Riesgo Impacto del Big Data y otras tecnologías en la PBC Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Ante su Posible Utilización para Blanquear Dinero Fuentes de Información y Gestión de la Documentación Visita al SEPBLAC: Prepararla y Atenderla La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales El Titular Real en los Entramados Empresariales Alcance de la Normativa de Protección de Datos en la PBC/FT La Nueva Normativa de PBC, Especial Atención a las Empresas Cripto IR A PROGRAMACIÓN
