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SEMINARIOS 2022

1 miércoles, de 16 a 20 horas

Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Posible Utilización para Blanquear Dinero

Prevención de la financiación del terrorismo

Oportunidades y Desafíos en la Aplicación de nuevas tecnologías PBC/FT

El Titular Real en los Entramados Empresariales

Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales

Sanciones Financieras Internacionales

Visita al SEPBLAC: Prepararla y Atenderla

La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos

TALLERES 2022

3-4 jueves, de 16 a 20 horas

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT

Análisis de operaciones sospechosas

Taller de preparación para ser Profesional de la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo

CURSO 2022 

60 horas en streamin

Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

SEMINARIOS 2021

Riesgos Penales y Administrativos en la PBC

Mapa de Riesgos. La Prevención Basada en el Riesgo

Impacto del Big Data y otras tecnologías en la PBC

Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Ante su Posible Utilización para Blanquear Dinero

Fuentes de Información y Gestión de la Documentación

Visita al SEPBLAC: Prepararla y Atenderla

La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos

Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales

El Titular Real en los Entramados Empresariales

Alcance de la Normativa de Protección de Datos en la PBC/FT

La Nueva Normativa de PBC, Especial Atención a las Empresas Cripto

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