SEMINARIOS

Fuentes de Información y Gestión de la Documentación

Visita al SEPBLAC: Prepararla y Atenderla

La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos

Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales

SEMINARIOS YA IMPARTIDOS

Riesgos Penales y Administrativos en la PBC

 Mapa de Riesgos. La Prevención Basada en el Riesgo

Impacto del Big Data y otras tecnologías en la PBC 

Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Ante su Posible Utilización para Blanquear Dinero

El Titular Real en los Entramados Empresariales

 Alcance de la Normativa de Protección de Datos en la PBC/FT

La Nueva Normativa de PBC, Especial Atención a las Empresas Cripto