SEMINARIOS
Fuentes de Información y Gestión de la Documentación
Visita al SEPBLAC: Prepararla y Atenderla
La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos
Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales
SEMINARIOS YA IMPARTIDOS
Riesgos Penales y Administrativos en la PBC
Mapa de Riesgos. La Prevención Basada en el Riesgo
Impacto del Big Data y otras tecnologías en la PBC
Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Ante su Posible Utilización para Blanquear Dinero
El Titular Real en los Entramados Empresariales
Alcance de la Normativa de Protección de Datos en la PBC/FT
