Seminario – Activos Virtuales

15 de julio 2020

OBJETIVO:

Analizar los diversos tipos de activos virtuales, sus características , el funcionamiento de sus mercados. que características tienen para ser utilizados  para el blanqueo de capitales y que medidas de prevención se deben de tomar.

METODOLOGÍA

Estudio en profundidad de los conceptos fundamentales de las criptomonedas y el funcionamiento de sus mercados, la normativa internacional que los regula, así como las medidas de prevención que se deben tomar.

El seminario se impartirá on line con la plataforma TEAMS

A través de CASOS PRÁCTICOS, se orientará a los sujetos obligados en la detección de operativa sospechosa. con la plataforma TEAMS

En el seminario se impartirá online con la plataforma TEAMS, facilitándose previamente los medios de aprendizaje para su aplicación.

PONENTES

Felix Pérez

Félix Pérez;, SEPBLAC/ SG INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA, MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fernando Gallardo

Fernando Gallardo, PROFESOR DE FINANZAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PROGRAMA 

1. El ámbito del Fintech.

  • La relación entre Finanzas y Tecnología.
    • Actividades relacionadas con el Fintech.
    • Empresas proveedores de productos y servicios Fintech.

2. Criptomonedas

  • Aspectos esenciales de las criptomonedas y su comparación con el dinero oficial.
    • Panorama de las criptomonedas: número de criptomonedas, volumen de negociación y capitalización.
    • Utilización de las criptomonedas en el sistema financiero y como medio de pago.
    • Riesgos de las criptomonedas en relación con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

3.- Regulación sobre activos virtuales (criptoactivos).

  • Nuevas normas (identificación, blanqueo de capitales…)
    • GAFI
    • Unión Europea
    • Legislación española

4.-  Prevención del Blanqueo de capitales y tecnología

  • Nuevas formas y antiguos usos
    • Medidas de Prevención y Tecnología
    • Open Banking, Blockchain, otros…
    • Panorama de actualidad

DESTINATARIOS:

  • Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
    • bancos
    • inmobiliarias
    • entidades de pago
    • establecimientos financieros de crédito
    • entidades sin ánimo de lucro
    • otros sujetos obligados
  • Profesionales de los departamentos económico-financieros

MATRÍCULA: Desde 90 €/seminario en función del número total de seminarios contratados:

 CONDICIONES GENERALES

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