SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y CONTROL DEL MERCADO DE DEFENSA Y BIENES DE DOBLE USO

OBJETIVO:

Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.

Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.

Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.

Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas

PONENTES:

Muro, Ramón

Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

 

Jiménez, Lourdes;

Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales,

 TESORO PÚBLICO

 

Piris-Cabezas, Manuel

Director PBC/FT,

ANDBANK

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PROGRAMA:

1.Las sanciones financieras internacionales

– ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
– ¿Qué objetivos persiguen?
– ¿Quién está sancionado?

2.Régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales.

– Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
– Los Reglamentos de la Unión Europea.
– Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

3. Sanciones financieras Internacionales y el sector bancario.

– Marco normativo. El entorno multiregulador.
– Sanciones primarias y sanciones secundarias.

– Jurisdicciones sujetas a restricciones
– Análisis de los settlement agreements.

4. El sistema español de control del mercado de materiales de defensa y bienes de doble uso.

-Normativa internacional y española

-¿Cómo determinar si un producto está incluido en los anexos?

-El sistema de control español

-Evolución de la aplicación de sanciones

 

DESTINATARIOS:

Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: Bancos, Inmobiliarias, Entidades de pago, Establecimientos financieros de crédito, Entidades sin ánimo de lucro, Personal de Registros, Fiscalistas, Responsables de riesgo, Asesores, Directores del área jurídica, Despachos de abogados, Profesores e investigadores y Otros. 

11 de Noviembre de 2020, de 16 a 20 horas

Centro de negocios IBERCENTERcentro de  Madrid

MATRÍCULA: En  función del número total de seminarios contratados

Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa

IMPORTE MATRÍCULAS Y CONDICIONES GENERALES