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RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT


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RELACIONES ENTRE EL FRAUDE FISCAL Y PBC

22 de mayo del 2019

OBJETIVO:

Estudiar las relaciones que existen entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la doble perspectiva de la PREVENCIÓN y la REPRESIÓN del blanqueo de capitales; principalmente, bajo la óptica de los sujetos obligados.

A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.

Profundizar en definiciones y conceptos que son comunes a la operativa de fraude fiscal y a la de blanqueo de capitales, tanto desde un punto de vista doctrinal, como a través de ejemplos prácticos.

PONENTES:

Dizy, Dolores

Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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Pérez-Hickman, Ignacio

 Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF)

 AGENCIA TRIBUTARIA

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PROGRAMA:

1. FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • Conexión entre blanqueo de capitales y fraude fiscal

  • El delito de blanqueo de capitales y sus relaciones con el delito fiscal desde la normativa y jurisprudencia actual

  • La prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal desde la óptica de los sujetos obligados; aspectos para la detección y su tratamiento

  • La colaboración entre los Órganos administrativos de prevención del blanqueo de capitales y la Administración Fiscal

2. CASOS PRÁCTICOS DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • Blanqueo procedente del delito fiscal

  • Delito fiscal procedente de un delito de blanqueo

  • Concursos de delito de blanqueo y fraude fiscal

  • Otros delitos económicos habituales con el fraude fiscal

3. ELEMENTOS E INSTRUMENTOS COMUNES FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES

Conceptos comunes a delimitar:

  • Elusión fiscal/evasión fiscal/economía de opción/ ingeniería fiscal

  • Enclaves extraterritoriales (territorios offshore)

  • Paraísos fiscales

  • Países intermedios

4. ANÁLISIS DE CASOS:

  • Operaciones inmobiliarias (simulación de negocios)

  • Comercio internacional (importación/exportación)

  • Banca corresponsal (medios de pago)

  • Remesas (transferencias de fondos)

  • Sociedades pantalla (deportistas)

 

DESTINATARIOS:

    • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

      • Bancos

      • Inmobiliarias

      • Entidades de pago

      • Establecimientos financieros de crédito

      • Entidades sin ánimo de lucro

      • Personal de Registros
      • Otros

    • Fiscalistas

    • Responsables de riesgo

    • Asesores
    • Directores del área jurídica

    • Despachos de abogados

    • Profesores e investigadores

    22 de mayo del 2019, de 16 a 20 horas

    IMPARTICIÓN:  Centro de negocios IBERCENTERPlaza Carlos Trías Bertrán nº 4, (AZCA) Madrid

    MATRÍCULA: Desde 85€/seminario en función del número total de seminarios contratados

    Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

    las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa

    CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIÓN

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