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RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT


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RELACIONES ENTRE EL FRAUDE FISCAL Y PBC

14 de Octubre del 2020

PONENTES:

Dizy, Dolores

Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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Pérez-Hickman, Ignacio

 Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF)

 AGENCIA TRIBUTARIA

 

 

OBJETIVO:

Que cualquier profesional que se dedique a la PBC/FT vea cómo funcionan estas tecnologías y que su aplicación a los procesos que ejecutan diariamente no es muy complicada.

METODOLOGÍA:

Sesión dinámica y participativa con una buena combinación de conceptos y aplicación real. Se verán durante toda la sesión casos reales que nos rodean, además se realizarán algunas demos particulares creadas específicamente para esta sesión.

Se empezara hablando de los cotidiano, viendo como estas herramientas tocan ya casi cualquier aspecto de nuestro día a día, para terminar analizando cómo se aplican en los procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

 No será necesario disponer de conocimientos técnicos/matemáticos previos.

 

PROGRAMA:

 

1. FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • Conexión entre blanqueo de capitales y fraude fiscal

  • El delito de blanqueo de capitales y sus relaciones con el delito fiscal desde la normativa y jurisprudencia actual

  • La prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal desde la óptica de los sujetos obligados; aspectos para la detección y su tratamiento

  • La colaboración entre los Órganos administrativos de prevención del blanqueo de capitales y la Administración Fiscal

2. CASOS PRÁCTICOS DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • Blanqueo procedente del delito fiscal

  • Delito fiscal procedente de un delito de blanqueo

  • Concursos de delito de blanqueo y fraude fiscal

  • Otros delitos económicos habituales con el fraude fiscal

3. ELEMENTOS E INSTRUMENTOS COMUNES FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES

Conceptos comunes a delimitar:

  • Elusión fiscal/evasión fiscal/economía de opción/ ingeniería fiscal

  • Enclaves extraterritoriales (territorios offshore)

  • Paraísos fiscales

  • Países intermedios

4. ANÁLISIS DE CASOS:

  • Operaciones inmobiliarias (simulación de negocios)

  • Comercio internacional (importación/exportación)

  • Banca corresponsal (medios de pago)

  • Remesas (transferencias de fondos)

  • Sociedades pantalla (deportistas)

DESTINATARIOS:

    • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: Bancos, Inmobiliarias, Entidades de pago, Establecimientos financieros de crédito, Entidades sin ánimo de lucro, Personal de Registros, Fiscalistas, Responsables de riesgo, Asesores, Directores del área jurídica, Despachos de    abogados, Profesores e investigadores y Otros.

     

    14 de Octubre de 2020, de 16 a 20 horas

    IMPARTICIÓN:  Centro de negocios IBERCENTERCetro de Madrid

    MATRÍCULA: En función del número total de seminarios contratados

    Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

    las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa