INCIDENCIA DE LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT 

 

PONENTES

Santos, David Javier

 Abogado del Estado – Jefe del Gabinete Jurídico

Agencia Española de Protección de Datos

 

 

Abad, Rafael

 Jefe de la Asesoría Jurídica

 SEPBLAC    Por razones ajenas a la voluntad del ponente y nuestra no podrá intervenir

         

 

Karagiorgos,Vassileios

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

DGE CONSULTING GROUPE

 

 

OBJETIVO

Estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, especialmente con respecto a las medidas de control interno y la aplicación de las medidas de diligencia debida.

Ayudar a los sujetos obligados, a través de casos prácticos, a definir correctamente sus políticas y clausulados de protección de datos en la redacción de formularios de recogida de datos o de comunicaciones a terceros.

Aclarar en qué situaciones se debe informar a los interesados sobre las actuaciones de la empresa en la materia y en qué situaciones el sujeto obligado debe contar con el consentimiento del interesado.

PROGRAMA

  • BASES JURÍDICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA PBCFT
    • El consentimiento
    • El interés público y las potestades públicas
    • Otras bases jurídicas
  • PRINCIPALES ESPECIALIDADES EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS RELACIONADOS CON LA PBCFT
    • Adecuación de los datos al art. 5 del RGPD
    • Creación de ficheros para el cumplimiento de la diligencia Debida
    • Otras Especialidades
  • IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBCFT. – Vassileios Karagiorgos
    • El concepto de ‘calidad de los datos’ y las distintas bases de licitud de tratamiento de datos que aplican en materia de PBCFT.
    • El deber de información y su aplicación en los distintos procesos en materia de PBCFT
    • Supuestos que se tiene que contar con el consentimiento de afectado (interesado) en materia de aplicación de las medidas de diligencia debida, análisis de operaciones y comunicaciones
    • Fuentes de identificación de los titulares reales en España

DESTINATARIOS:

  • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: Bancos, Inmobiliarias, Entidades de pago, Establecimientos financieros de crédito, Entidades sin ánimo de lucro, Personal de Registros, Fiscalistas, Responsables de riesgo, Asesores, Directores del área jurídica, Despachos de abogados, Profesores e investigadores y Otros.

 

21 de Octubre del 2020, de 16 a 20 horas

Centro de negocios IBERCENTERcentro de  Madrid

MATRÍCULA:  En función del número total de seminarios contratados

Este seminario es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa