INCIDENCIA DE LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT (Nuevo)

OBJETIVO

Estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, especialmente con respecto a las medidas de control interno y la aplicación de las medidas de diligencia debida.

Ayudar a los sujetos obligados, a través de casos prácticos, a definir correctamente sus políticas y clausulados de protección de datos en la redacción de formularios de recogida de datos o de comunicaciones a terceros.

Aclarar en qué situaciones se debe informar a los interesados sobre las actuaciones de la empresa en la materia y en qué situaciones el sujeto obligado debe contar con el consentimiento del interesado.

PONENTES

 

Santos, David Javier

 Abogado del Estado – Jefe del Gabinete Jurídico

Agencia Española de Protección de Datos

 

 

Abad, Rafael

 Jefe de la Asesoría Jurídica

 SEPBLAC

 

         

Karagiorgos,Vassileios

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

DGE CONSULTING GROUPE

 

PROGRAMA

  • BASES JURÍDICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA PBCFT
    • El consentimiento
    • El interés público y las potestades públicas
    • Otras bases jurídicas
  • PRINCIPALES ESPECIALIDADES EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS RELACIONADOS CON LA PBCFT
    • Adecuación de los datos al art. 5 del RGPD
    • Creación de ficheros para el cumplimiento de la diligencia Debida
    • Otras Especialidades
  • IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBCFT. – Vassileios Karagiorgos
    • El concepto de ‘calidad de los datos’ y las distintas bases de licitud de tratamiento de datos que aplican en materia de PBCFT.
    • El deber de información y su aplicación en los distintos procesos en materia de PBCFT
    • Supuestos que se tiene que contar con el consentimiento de afectado (interesado) en materia de aplicación de las medidas de diligencia debida, análisis de operaciones y comunicaciones
    • Fuentes de identificación de los titulares reales en España

DESTINATARIOS:

  • Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
    • bancos
    • inmobiliarias
    • entidades de pago
    • establecimientos financieros de crédito
    • entidades sin ánimo de lucro
    • otros
  • Fiscalistas
  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
  • Directores del área jurídica
  • Despachos de abogados.
  • Profesores e investigadores.

5 de junio del 2019, de 16 a 20 horas

Centro de negocios IBERCENTERcentro de  Madrid

MATRÍCULA: Desde 85 €/seminario. en función del número total de seminarios contratados:

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