CURSO

Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT

De 9:00 a 18:30 – 6 Viernes (50 horas presenciales); 18 y 25 de Octubre y 8, 15, 22 y 29 de Noviembre

SEMINARIOS 

Una tarde, 16 a 20 horas,  centro de Madrid (zona AZCA).

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB…- Tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

 

TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (2 sesiones), 12 y 19 de junio 2019 (PLAZAS AGOTADAS)

ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 2 de octubre del 2019

MAPA DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 9 de octubre del 2019

MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (nuevo), 23 de octubre del 2019

CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (nuevo) 13 de noviembre del 2019

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 27 de noviembre del 2019

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES  

 

 

 

 

IMPARTIDOS

24 , 31 de mayo, 7, 14, 21 y 28 de junio, viernes de 16 a 21 horas.

El curso  tiene como objetivo que los participantes aprendan a aplicar la normativa española sobre PBC/FT.