SEMINARIOS   Una tarde, 16 a 20 horas, centro de Madrid (zona AZCA).

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB..- Tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

 

CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Nuevo)  13 de marzo del 2019

TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA (2 sesiones), 27 de marzo y 3 de abril del 2019

MAPAS DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO  (nuevo), 3 de abril 

RELACIÓN ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, 22 de mayo

TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (2 sesiones) 12  y 19 de junio

PROTECCIÓN DE DATOS Y PBC/FT  (nuevo), 19 de junio del 2019

ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 2 de octubre

MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (nuevo), 23 de septiembre

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 27 de noviembre

TARIFAS 2018 Y CONDICIONES GENERALES

INSCRIPCIONES

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE PBC/FT (9ª edición)

El Curso ofrece los conocimientos requeridos para el desarrollo de la profesión de PBCFT con un conocimiento integrado.

Un equipo formado por   Félix Pérez (SEPBLAC), Francisco Córcoles (SEPBLAC), María Valdés (SAREB), Pilar Cruz-Guzmán (DRB) y Manuel Píris-Cabezas (ANDBANK) plantean casos prácticos que los alumnos, en grupos, tienen que resolver a lo largo de la semana, analizando en clase los posibles indicios por el método del caso.

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