CURSO AVANZADO PARA 
PROFESIONALES PBC/FT

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

El curso proporciona el saber como  deben de realizar la PBC/FT  los sujetos obligados gracias a:

PROGRAMA: facilita los conocimientos precisos sobre los temas fundamentales: diligencia debida y análisis de las operaciones sospechosas, la PBC/FT en relación con la corrupción, la financiación del terrorismo, GAFI, el fraude fiscal, protección de datos, para aplicar la PBC/FT, paraísos fiscales, sanciones financieras internacionales…

PROFESORADO: responsables y expertos del SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, FISCAL ANTICORRUPCIÓN, COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, SAREB, AND BANK , UNIVERSIDADES AUTÓNOMA DE MADRID Y ALICANTE …

METODOLOGÍA: los alumnos, organizados en grupos, tendrán que realizar  dentro y fuera de la clase ejercicios sobre temas reales o próximos a la realidad. Los resultados de los trabajos se analizarán en clase mediante el método del caso incorporándolos al manual que elaborarán los propios alumnos. Los ejercicios, cuando proceda, se realizan utilizando los modelos oficiales del SEPBLAC.

De 9:00 a 18:30 – 6 Viernes (150 horas -50  presenciales-); 18 y 25 de Octubre y 8, 15, 22 y 29 de Noviembre

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

SEMINARIOS

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES  

Cada seminario una tarde, 16 a 20 horas,   AZCA (centro de Madrid).

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB…- Tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 2 de octubre del 2019

MAPA DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 9 de octubre del 2019

MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (nuevo), 23 de octubre del 2019

TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (2 sesiones), 6 y 13 de noviembre 2019

CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (nuevo) 13 de noviembre del 2019 

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 27 de noviembre del 2019

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YA IMPARTIDOS EN EL 2019