Se está elaborando el programa 2019.

Le agradeceremos que colabore a que le ofrezcamos la formación que necesita su empresa cumplimentando el siguiente cuestionario que le requerirá en torno a 3 minutos.

Posible actividad formativa:

SEMINARIOS      Una tarde, 16 a 20 horas, centro de Madrid (zona AZCA).

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio -UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO…- tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico de modo que los conocimientos adquiridos  son d.e aplicación inmediata en el trabajo diario.

POSIBLES SEMINARIOS

Activos Virtuales (Novedad)

Análisis de Operaciones Sospechosas (2 sesiones)

Medidas de las empresas Inmobiliarias para la PBCFT (Novedad)

Elaboración de Mapas de Riesgo (Novedad)

Diligencia Debida. (2 sesiones) 

Incidencia de la Protección de Datos en la PBC/FT (Novedad)

Entramados Societarios y Titularidad Real

Relación entre el  Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales

Sanciones Financieras Internacionales. 

TARIFAS 2018 Y CONDICIONES GENERALES

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE PBC/FT (9ª edición)

El Curso ofrece los conocimientos requeridos para el desarrollo de la profesión de PBCFT con un conocimiento integrado.

Un equipo formado por Pilar Cruz-Guzmán (DRB),  Félix Pérez (SEPBLAC), Francisco Córcoles (SEPBLAC), María Valdés (SAREB) y Manuel Píris-Cabezas (ANDBANK) plantean casos prácticos que los alumnos, en grupos, tienen que resolver a lo largo de la semana, analizando en clase los posibles indicios por el método del caso.

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