CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE

CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

SU APLICACIÓN

24 , 31 de mayo, 7, 14, 21 y 28 de junio, viernes de 16 a 21 horas.

 

El curso  tiene como objetivo que los participantes aprendan a aplicar la normativa española sobre PBC/FT.

De 16 a 18,30 horas se analizarán  los temas de especial interés como son  las relaciones  entre blanqueo de capitales y fraude fiscal, la elaboración de mapas de riesgo y de  informes de experto externo y la forma de aplicar la PBC/FT cumpliendo la normativa de protección de datos

De 18,30 a 21 horas se estudiaran la diligencia y el análisis, profundizando a través de casos prácticos a los que se dedicará la mayor parte del tiempo.

Durante la semana habrá que resolver ejercicios cumplimentando formularios del SEPBLAC.

El programa, los conocimientos y experiencia de los ponentes junto con el esfuerzo requerido a los participantes, hace que la realización del curso sea una garantía de que los participantes disponen de una formación que les permite  aplicar la normativa de  PBC/FT a los sujetos obligados.

 

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES

 

SEMINARIOS 

Una tarde, 16 a 20 horas,  centro de Madrid (zona AZCA).

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB…- Tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, 22 de mayo del 2019

PROTECCIÓN DE DATOS Y PBC/FT  (nuevo), 5 de junio del 2019

TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (2 sesiones), 12  y 19 de junio 2019

 

 

ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 2 de octubre del 2019

MAPA DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 9 de octubre del 2019

MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (nuevo), 23 de octubre del 2019

CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Nuevo) 13 de noviembre del 2019

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 27 de noviembre del 2019

 

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES