CALENDARIO 2022

PEND.
FECHA

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Oscar Fernández de Lis.
    Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

TALLER

Marzo

09

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

  •  Isabel Payo.
    Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA
  • Joao Augusto Teixeira.
    Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

SEMINARIO

(1) miércoles
16h-20h

Marzo

30

Prevención de la financiación del terrorismo.

  • Lorenzo de la Calle.
    Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
  • Jesús Santiago Fernández.
    Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

SEMINARIO

(1) miércoles
16h-20h

Mayo

06

CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

CURSO

(1) viernes
09h-18h

Mayo

18

Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT

  • Vassileios Karagiorgos.
    CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
  • David Santos Sánchez.
    Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
  • Luis de Salvador Carrasco.
    Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
  • Manuel Piris- Cabezas.
    Director de PBC, ANDBANK España

 

SEMINARIO

(1) miércoles
16h-20h

Junio

01

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander
  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y
  • Oscar Fernández de Lis.
    Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Junio

    16

    Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

    • Miguel Angoitia.
      Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
    • Fernando Manada.
      Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

    TALLER

    (3) jueves
    16, 23 y 30 de junio
    16h-20h

    Junio

    22

    Titularidad real y entramados societarios.

    • María Valdés.
      Directora de Cumplimiento, SAREB

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Septiembre

    28

    Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

    • Mariano Ceriotti.
      SMALL WORLD
    • Francisco de Asis Porta.
      Socio, Deloitte.

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Octubre

    05

    Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

    • Alfredo Arredondo,
      Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
    • Jose Manuel Cerdeira,
      Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Octubre

    20

    Análisis de operaciones sospechosas.

    • Oscar Fernández de Lis.
      Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
    • Manuel Piris-Cabezas.
      Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
    • Francisco Córcoles,
      Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

    TALLER

    (4) jueves
    20 y 27 de octubre,
    3 y 10 de noviembre
    16h-20h

    Noviembre

    09

    La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

    • Vassileios karagiorgos.
      Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
    • Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
    • Fráncisco Córcoles.
      Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Noviembre

      23

      Sanciones financieras internacionales

      • Manuel Piris Cabezas.
        Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
      • Lourdes Jiménez Ramos.
        TESORO PÚBLICO
      • Belén Rico.
        Head Compliance, BBVA

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      2022

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      miércoles octubre 5
      viernes octubre 7
      miércoles octubre 19
      jueves octubre 20
      miércoles noviembre 16
      miércoles noviembre 23

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      ENERO

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      4