Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMA 2018
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
JORNADA NUEVA NORMATIVA RDL 11/2018: SU APLICACIÓN
CICLO DE SEMINARIOS
SANCIONES FINANCIERAS
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
TALLER DE ANÁLISIS
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC
PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE PBC/FT Y LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
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programa 7-5-2012
08
May
2012
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