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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: CÓMO APLICARLA

 Online en streaming

5 miércoles:

27 de Octubre y 3, 10, 17 y 24 de Noviembre

Hora: 17:00-20:30 

Morón, Pedro (Director del Curso)

Universidad Autónoma de Madrid

González, María Dolores.

Responsable de PBCFT

SAREB

Salas, Álvaro. Profesor.

Doctor, Dpto. de Economía y Hacienda Pública

Universidad Autónoma de Madrid

Karagiorgos, Vassileios,Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos

DGE CONSULTING GROUP

González de las Heras, Javier,Executive Director | Audit Services / Financial Services

ERNST & YOUNG S.L.

Aprender a cómo deben de realizar la tarea diaria los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España.

Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

Estudiar, las diversas tareas a realizar los sujetos obligados y, además, aprender a elaborar mapas de riesgos

Compartir experiencias.

 

  • Curso on line
  • Experiencia y facilidad de comunicación
  • Clases impartidas mediante ejemplos en algunos casos relacionados con casos reales.
  • Ejercicios a realizar durante las semanas utilizando como referencia los modelos oficiales.
  • Ponentes con conocimientos punteros en los temas que trabajan relacionados con la PBC/FT.

Un jurado, formado por profesores del Curso, concederá una beca por importe de 1500 € para formarse durante 1 año en el CENTRO DE FORMACIÓN EN PBC/FT PEDRO MORÓN-DGE

 

1.-LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España
  • Efectos económicos y sociales

2.-BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases del blanqueo de capitales (BC)
  • Formas de blanqueo de capitales
  • La financiación del terrorismo (FT)
  • Principales instrumentos de prevención del BC/FT

3.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (I)

  • Inicio de relaciones con nuevos clientes
  • Identificación formal del cliente
  • Proceso de chequeo contra listas y sanciones. Riesgo reputacional
  • Conocimiento del cliente: calificación de riesgo del cliente

4.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (II)

  • Aplicación de medida de diligencia debida
  • Acreditación actividad económica y del origen de los fondos
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación documentos

5.- DILIGENCIA DEBIDA – IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO (III)

  • Calificación de riesgo de la operación: factores de riesgo, atenuantes y agravantes.
  • Entendimiento de la operativa
  • Estructuras complejas
  • Origen de fondos complejos

6.- DETECCIÓN

  • Tipos de alertas y fuentes externas en la detección centralizada
  • Requerimientos autoridades y seguimiento
  • Análisis previo de la comunicación en la detección descentralizada
  • Acciones

7.-ANÁLISIS y COMUNICACIÓN

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Análisis operativa de riesgo: sectores de actividad
  • Comunicación por indicio: elaboración f19 y tramitación
  • Contestación requerimientos de información

8.- FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

  • El fraude fiscal como delito subyacente del blanqueo de capitales.
  • Blanqueo de capitales a partir del fraude en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
  • Blanqueo de capitales a partir del fraude en el impuesto sobre sociedades
  • Blanqueo de capitales a partir del fraude en otras figuras impositivas

9.-IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBC/FT

  • La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBC/FT
  • La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos
  • Fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.

10.- INFORME DE EXPERTO EXTERNO DE PBC/ FT

  • Objetivos y utilidad del Informe de Experto Externo
  • Cómo afrontar la revisión de experto externo por el sujeto obligado
  • Una metodología para elaborar el IEE
  • Planes de acción para solventar las incidencias del IEE.
  • Interesados en adquirir una visión práctica de la PBC/FT.
  • Criminalistas.
  • Interesados en TRABAJAR en la PBC/FT.
  • Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas.
  • Interesados en la inteligencia financiera.

 

MATRÍCULA: 449 €

Para realizar la matrícula del curso debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche en el siguiente enlace:FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 

 

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