– La regulación de los canales internos de denuncias hasta la actualidad: Código Penal, art. 26 bis LPBCFT, LOPD 3/2018, de 5 de diciembre.
1.Código Penal y art. 26 bis LPBCFT.
2.LOPD 3/2018, de 5 de diciembre.
3.Las buenas prácticas internacionales sobre sistemas de gestión de denuncias: ISO 37002:2021

– Novedades relevantes de la ley 2/2023, de 20 de febrero. Obligaciones para sujetos obligados por la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
1.Ámbito de aplicación.
2.Obligaciones para sujetos obligados PBCFT.
3.Sanciones y consecuencias jurídicas del incumplimiento.

– Buenas prácticas internacionales sobre sistemas de gestión de denuncias: ISO 37002: 2021.

Se analizará la legislación vigente en su conjunto desde el punto de vista de la implantación y mejora de los canales de denuncias de los sujetos obligados para adecuarse a las expectativas del ordenamiento jurídico y como mecanismo de cumplimiento de la legalidad.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Compliance officers.
Departamento jurídico.
Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios
Departamentos de fraude.
Despachos.
Consultoras.