– Cripto activos o activos virtuales: TESORO PÚBLICO

• Qué se espera de los sujetos obligados.
• Marco internacional y marco europeo.
• Qué sucede en España.

–Riesgos para un Compliance alrededor de activos virtuales: BBVA 

• Principales riesgos de las entidades financieras en materia de AML.
• Tipologías de operativas sospechosas en el entorno de las criptomonedas. 

–Riesgos de BC/FT en la actividad de un Proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria              y de custodia de monederos electrónicos:

• Tipología de las Exchange de criptomonedas.
• KYC de un cliente de criptos.
• Monitoreo de transacciones de criptos, herramientas.

 –El registro del Banco de España de un Proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria                 y de custodia de monederos electrónicos:

• Regulación.
• Documentación, herramientas informáticas, estructura y demás aspectos importantes.
• Temas en espera de regulación por el Banco de España y el Tesoro Público de las exchange de criptomonedas, posibles efectos sobre la PBC/FT.

•    Isabel Payo, representante española en los grupos sobre la materia del GAFI y la UE, expondrá las recomendaciones y directivas sobre la materia, tanto las ya aprobadas como las que están en fase de desarrollo.
•    Belén Rico, Head Compliance del BBVA ESPAÑA, expondrá, desde la óptica de las entidades financieras, los riesgos y medidas de PBC/FT a implementar.
•    Joao Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de BIT2ME, expondrá los riesgos de blanqueo de capitales que supone para las exchange de criptomonedas la utilización de las referidas criptomonedas.

Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

A través de CASOS PRÁCTICOS, se profundizará en cómo prevenir su utilización para blanquear dinero.

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.