La Compraventa de Obras de Arte en el blanqueo de capitales en España

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La expresión “lavado de dinero” se remonta a los tiempos de Al Capone y la Ley Seca, cuando las mafias se repartían el pastel de las actividades ilícitas del alcohol, la prostitución y las armas. Así, Al Capone creó una extensa red de lavanderías donde el dinero sucio...
AENPA: Autogestión del riesgo de BC/FT de las Entidades de Pago

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La Asociación Española de Entidades de Pago (AENPA) es, sin duda, un referente e interlocutor de las entidades de pago reconocida por las Autoridades e Instituciones Públicas que regulan y supervisan tanto los servicios de pago como la prevención del blanqueo de...