Protección de Datos vs Prevención de Blanqueo de Capitales

Protección de Datos vs Prevención de Blanqueo de Capitales

Bajo el contexto en el que se encuentra nuestra sociedad actual parece que hay principios que a priori están llamados a actuar de un modo antagónico. Si una relación de este tipo nos parece lógica en entornos como, por ejemplo, los deportes (es normal que “ser del...
¿Cuando dejamos de llamarles “paraísos fiscales”?

¿Cuando dejamos de llamarles “paraísos fiscales”?

La primera lista de paraísos fiscales que vio su luz en España fue publicada a través del Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio, siendo Ministro de Economía y Hacienda el Excmo. Sr. D. Carlos Solchaga Catalán, con quién compartí trabajo en el desaparecido Banco de...
La Compraventa de Obras de Arte en el blanqueo de capitales en España

La Compraventa de Obras de Arte en el blanqueo de capitales en España

La expresión “lavado de dinero” se remonta a los tiempos de Al Capone y la Ley Seca, cuando las mafias se repartían el pastel de las actividades ilícitas del alcohol, la prostitución y las armas. Así, Al Capone creó una extensa red de lavanderías donde el dinero sucio...
AENPA: Autogestión del riesgo de BC/FT de las Entidades de Pago

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La Asociación Española de Entidades de Pago (AENPA) es, sin duda, un referente e interlocutor de las entidades de pago reconocida por las Autoridades e Instituciones Públicas que regulan y supervisan tanto los servicios de pago como la prevención del blanqueo de...