CURSOS - SEMINARIOS - TALLERES

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PBC/FT

 

 

SEMINARIOS Y TALLERES

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB…- Tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

 

MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (NOVEDAD)

CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (Plazas cubiertas, lista de espera)

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

YA IMPARTIDOS (algunos se impartirán en el 2020)

CURSO PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: SU APLICACIÓN

I. Aprender cómo deben realizar su tarea diaria  los profesionales de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España.

2. Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

3. Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

4. Estudiar, las diversas tareas a realizar los sujetos obligados y, además, aprender a elaborar mapas de riesgosCompartir experiencias

 

MAPA DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO

ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL    

PROTECCIÓN DE DATOS Y PBC

RELACIÓN ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA