CURSOS - SEMINARIOS - TALLERES

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PBC/FT

 

El curso proporciona el saber como  deben de realizar la PBC/FT  los sujetos obligados gracias a:

 

PROGRAMA: facilita los conocimientos precisos sobre los temas fundamentales: diligencia debida y análisis de las operaciones sospechosas, la PBC/FT en relación con la corrupción, la financiación del terrorismo, GAFI, el fraude fiscal, protección de datos, para aplicar la PBC/FT, paraísos fiscales, sanciones financieras internacionales…

PROFESORADO: responsables y expertos del SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, FISCAL ANTICORRUPCIÓN, COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, SAREB, AND BANK , UNIVERSIDADES AUTÓNOMA DE MADRID Y ALICANTE …

METODOLOGÍA: los alumnos, organizados en grupos, tendrán que realizar  dentro y fuera de la clase ejercicios sobre temas reales o próximos a la realidad. Los resultados de los trabajos se analizarán en clase mediante el método del caso incorporándolos al manual que elaborarán los propios alumnos. Los ejercicios, cuando proceda, se realizan utilizando los modelos oficiales del SEPBLAC.

SEMINARIOS Y TALLERES

Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB…- Tienen como objetivo estudiar temas concretos de gran interés actual con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

 

ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL

MAPA DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO

MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT (NOVEDAD)

TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (2 SESIONES)

CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (NUEVO)

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

YA IMPARTIDOS

CURSO PREVENCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: SU APLICACIÓN

I. Aprender cómo deben realizar su tarea diaria  los profesionales de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España.

2. Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

3. Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

4. Estudiar, las diversas tareas a realizar los sujetos obligados y, además, aprender a elaborar mapas de riesgosCompartir experiencias

 

RELACIÓN ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES