JORNADA

 

LA NUEVA NORMATIVA RDL 11/2018

SU APLICACIÓN

31 de octubre, 2018

Hotel  Princesa Madrid 

 DIRECTOR: Pedro Morón Bécquer

CURSOS EN PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 

La constante evolución de la sociedad española junto con las obligaciones derivadas de la 4ª y 5º Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo ha requerido una adaptación de la normativa española, que se ha materializado en el Real Decreto Ley 11/2018.

Con el fin de analizar en profundidad las medidas que como consecuencia del RDL deben de tomar los sujetos obligados y que efectos pueden tener sobre ellos, se ha organizado esta jornada.

La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es punto de encuentro para el estudio por los diversos agentes sociales (Administración, empresas y otras entidades) de los temas de gran interés y actualidad, relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del  terrorismo.

 

PROGRAMA

 

  • 8:30 h ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

  • 8:45 – 8:55 h.

PRESENTACIÓN

Pedro Morón Bécquer. Director C. A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • 8:55 – 9:05 h.

INAUGURACIÓN

María Isabel Heredero de Pablos. Decana Facultad Ciencias Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  •  9:05 – 10:00 h.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES, NUEVA NORMATIVA

Raquel Cabeza. Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y P. F.

TESORO PÚBLICO

  • 10:00 – 10:30 h.

RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE

Bernardo Feijoo Sánchez. Catedrático de Derecho Penal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • 10:30 – 11:00 h.

EFECTOS DEL RDL 11/2018 EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN

Félix Pérez. Inspección

SEPBLAC

  • 11:30 – 12:00 h  CAFÉ

  • 12:00 – 12:30 h.

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS

Pilar Cruz-Guzmán. Socia Directora

Diagnóstico del Riesgo de Blanqueo 2007

  • 12:30 – 13:00 h. 

LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

Isidoro Blanco Cordero. Catedrático de Derecho Penal

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

  • 13:00 – 13:30 h.

CRAB: TITULARIDAD REAL Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS

Manuel H. Hernández. Registrador de la Propiedad

CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO (CRAB)

  • 13:30 – 14:00 h.

LAS CRIPTOMONEDAS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Miguel Ángel Recio. Vocal Asesor

TESORO PÚBLICO

  • 14.00 h. CLAUSURA

 

Matrícula 390-250€ según número de inscripciones.

 

 

 

Guía de Inscripción