JORNADA
LA NUEVA NORMATIVA RDL 11/2018
SU APLICACIÓN
31 de octubre, 2018
Hotel Princesa Madrid
DIRECTOR: Pedro Morón Bécquer
CURSOS EN PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
La constante evolución de la sociedad española junto con las obligaciones derivadas de la 4ª y 5º Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo ha requerido una adaptación de la normativa española, que se ha materializado en el Real Decreto Ley 11/2018.
Con el fin de analizar en profundidad las medidas que como consecuencia del RDL deben de tomar los sujetos obligados y que efectos pueden tener sobre ellos, se ha organizado esta jornada.
La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es punto de encuentro para el estudio por los diversos agentes sociales (Administración, empresas y otras entidades) de los temas de gran interés y actualidad, relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
PROGRAMA
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8:30 h ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
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8:45 – 8:55 h.
PRESENTACIÓN
Pedro Morón Bécquer. Director C. A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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8:55 – 9:05 h.
INAUGURACIÓN
María Isabel Heredero de Pablos. Decana Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- 9:05 – 10:00 h.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES, NUEVA NORMATIVA
Raquel Cabeza. Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y P. F.
TESORO PÚBLICO
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10:00 – 10:30 h.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE
Bernardo Feijoo Sánchez. Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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10:30 – 11:00 h.
EFECTOS DEL RDL 11/2018 EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN
Félix Pérez. Inspección
SEPBLAC
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11:30 – 12:00 h CAFÉ
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12:00 – 12:30 h.
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS
Pilar Cruz-Guzmán. Socia Directora
Diagnóstico del Riesgo de Blanqueo 2007
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12:30 – 13:00 h.
LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)
Isidoro Blanco Cordero. Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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13:00 – 13:30 h.
CRAB: TITULARIDAD REAL Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS
Manuel H. Hernández. Registrador de la Propiedad
CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO (CRAB)
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13:30 – 14:00 h.
LAS CRIPTOMONEDAS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Miguel Ángel Recio. Vocal Asesor
TESORO PÚBLICO
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14.00 h. CLAUSURA
Matrícula 390-250€ según número de inscripciones.
