NORMATIVA

PRÓXIMOS CURSOS PBC/FT

NORMATIVA NACIONAL

 

• • • Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros  30/8/2018
  • • Ley 10/2010 Consolidada
    • Reglamento PBC-FT, RD 304/2014 de 5 de Mayo.
    • Ley Orgánica 2/2015

 

RECOMENDACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES

• • • GAFI, 40 Recomendaciones
    • 5ª Directiva UE (30/05/2018)
    • OCDE, Convenio de lucha contra la corrupción
    • OCDE, Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales

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