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CENTRO DE FORMACIÓN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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PRÓXIMOS CURSOS PBC/FT

NORMATIVA NACIONAL

 

      • Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros  30/8/2018
      • Ley 10/2010 Consolidada
      • Reglamento PBC-FT, RD 304/2014 de 5 de Mayo.
      • Ley Orgánica 2/2015

 

RECOMENDACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES

      • GAFI, 40 Recomendaciones
      • 5ª Directiva UE (30/05/2018)
      • OCDE, Convenio de lucha contra la corrupción
      • OCDE, Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales

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