JORNADA LISTAS FINANCIERAS, SANCIONES Y PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Director académico: Pedro Morón Bécquer. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Documentación acerca del Terrorismo

OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                              

Conocer las formas de financiación del terrorismo yihadista y las diferentes medidas que se pueden tomar para prevenirlo .

Participarán ponentes de:

ASUNTOS EXTERIORESLOGO UAM            sepblac

CAIXABANK               4kSYMy0j

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Podrá estudiar por responsables y máximos conocedores:

  • Las propuestas de modificaciones de la IV Directiva de la UE en relación con la Prevención de la Financiación del Terrorismo
  • Las medidas de diligencia a tomar por los sujetos obligados por la Ley 10/2010.
  • Las medidas de prevención a tomar por otras empresas que no  estando obligadas por la Ley 10/2010, lo son por normativas internacionales, especialmente empresas exportadoras.
  • Los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales contra la financiación del terrorismo y su falta de prevención
  • Las sanciones nacionales e internacionales por incumplimiento de las medidas de diligencia.
  • Los diferentes tipos de terroristas yihadistas y sus canales de financiación.
  • Los efectos del terrorismo yihadista sobre Europa.

 

  • POR QUÉ PARTICIPAR EN EL CURSO

Bancos,  entidades de pago y ONG´s para tomar las medidas que frenen la financiación del terrorismo.

La administración pública y especialmente las fuerzas de seguridad y defensa como medio para combatir el terrorismo

Los profesionales para aumentar sus conocimientos sobre PBC/FT, mejorando con ello sus posibilidades de desarrollo profesional.

La sociedad en general, y especialmente los sujetos relacionados con la inteligencia económica de las empresas.

 

El curso está organizado en dos sesiones de 1 mañana los jueves 17 de marzo y 21 de abril.

Hotel Puerta de América, Madrid.

SESIÓN (21 DE ABRIL)                                                                                        

LISTAS FINANCIERAS, SANCIONES INTERNACIONALES Y PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA 

(8.30-10.15 horas)

MODERADORA: Valdeolivas García, Yolanda. Decana de la Facultad de Derecho, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

  • De Miguel, Francisco. Subdirector general de cooperación internacional contra el terrorismo, las drogas y la delincuencia organizada. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MARCO DE SANCIONES INTERNACIONALES

                                       -Naciones Unidas

                                       -Unión Europea

        –Cooperación Interestatal

SOCIEDAD ESPAÑOLA-PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

-Costes del terrorismo

-Costes de la prevención de la financiación del terrorismo

-La formación adecuada como instrumento fundamental de la prevención de la financiación del terrorismo

 

COFFE BREAK (10.15-11 horas)

11.15-14 horas

MODERADORA: López García, Ana María. Decana de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

  • Fernández García, Jesús Santiago. Guardia Civil, Jefatura de Información destacado en el  SEPBLAC.

INVESTIGACIÓN DE LA FT. ACTIVIDADES DETECTADAS:

-Procedimiento de obtención de fondos (lícitos/ilícitos)

-Procedimiento de depósitos y/o distribución de fondos

-Indicadores de operativas económicas

-Exposición investigaciones desarrolladas por GC

  • Karagiorgos, Vassileios. DGE BRUXELLES CONSULTING GROUP

LISTAS VS. PROTECCIÓN DE DATOS

-Implicaciones de la normativa de Protección de Datos respecto al acceso y mantenimiento de las listas publicadas

-Listas positivas

  • Burguillos, Belén. Grupo inmobiliaria VÍA CELERE

LISTAS, SANCIONES Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

-Listas y sanciones versus financiación del terrorismo

-Coincidencias múltiples. Gestión del resultado positivo.

-Listas y filiales en el extranjero

  • Peñalosa Esteban, Isabel, Directora de la Asesoría Jurídica, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

-Identificación de los donantes

-Identificación de las entidades destinatarias de los fondos

-Titular real en las entidades sin fines de lucro.

  • Cerdeira, Jose Manuel. WESTERN UNION

PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ENTIDADES DE PAGO

– Listas y sanciones financieras en las entidades de pago.

– Sistemas de monitorización de alertas

– Formación

  • Piris-Cabezas, Manuel. Responsable PBC/FT, CAIXA BANK

ENTIDADES DE CRÉDITO Y LA PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

                 -El sector financiero y la efectividad de los sistemas tradicionales de PBC y Sanciones en la lucha contra el terrorismo.

                – Entorno multiregulador: objetivo comunes.

-El desarrollo autónomo de la prevención de la FT junto con la la PBC y las sanciones financieras internacionales.

DIRIGIDO A:

-Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de:

  • Bancos
  • Entidades de pago
  • ONG’s
  • Resto de sujetos obligados por la Ley 10/2010.

-Miembros de las fuerzas de Seguridad y Defensa.

-Policías Autonómicas, Policías Locales, Personal de Vigilancia Aduanera, Agentes Judiciales,

-Responsables y expertos en seguridad de empresas.

-Empresas exportadoras, especialmente constructoras y de bienes de posible doble uso.

Despachos de abogados, consultoras…

Profesores e investigadores universitarios.

 

Organiza: DGE BRUXELLES CONSULTING GROUP

LUGAR:

  • Hotel Puerta de América, Madrid. Avenida de América, 41, 28002 Madrid 

HORARIO: 8.30 a 14 horas. Jueves 17 de marzo y 21 de abril

Información Adicional:

  • Al principio de las sesiones se facilitará documentación por escrito
  • Dadas las características del Curso no es bonificable por la Fundación Tripartita
  • Se entregara diploma de asistencia.

Organiza: DGE Bruxelles Consulting Group       cumplimiento normativoPrint