NUEVA NORMATIVA 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Anteproyecto de ley y reglamento.

  Jueves, 15 de marzo de 2018, de 9 a 18 horas

 Hotel Courtyard by Marriott Princesa, Calle de la Princesa 40, 28008 Madrid

 

 

INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es el punto de encuentro para el estudio por los diversos agentes sociales sobre los temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA

8:30 – 9:00 h.    Acreditación y entrega de documentación

9:00 – 9:10 h.     Presentación

DIRECTOR DE LA JORNADA:

Pedro Morón Bécquer
Profesor Economía Política. Dpto. Economía y Hacienda Pública.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 

9:10 – 10:40 h.   MESA: El proyecto de la nueva normativa  

MODERADOR

Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois
Secretario y Vicedecano de Posgrado, Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Tomás Herranz
Fiscal contra la corrupción y la criminalidad organizada
MINISTERIO DE JUSTICIA

 

Directivas de la UE y propuestas de modificación de la normativa de
prevención de blanqueo española.
Raquel Cabeza
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y P.F
                             TESORO PÚBLICO

10:40 -11:00 h     Café

11:00 – 11:45 h

La prevención de la financiación del terrorismo.
Miguel Ángel Recio
Vocal Asesor
TESORO PÚBLICO

 

11:45 – 14:00 h       MESA: Visión de los expertos.

MODERADOR
Isidoro Blanco Cordero
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Cuestiones esenciales de la reforma del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Bernardo Feijoo Sánchez
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 

Análisis crítico de las novedades de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Pilar Cruz-Guzmán
Directora
DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO. DRB2007

 

Incidencia de las modificaciones contempladas en la nueva normativa, en relación con las actividades profesionales sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Luis Manuel Rubí
Socio Director

RUBI BLANC ABOGADOS S.L.

14:00 – 15:30 h.     Almuerzo/Buffet Fingers

15:30 -16:50 h.      MESA: Visión de los sujetos obligados.

MODERADORA
Ana Mª López García
Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 


Francisco Moreno
Presidente
Asociación Nacional de Entidades de Pago (ANAED)

 

Héctor Borge Diez
Director de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT y Sanciones
ANTICIPA REAL ESTATE

 

Manuel Piris-Cabezas
Director Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
ANDBANK

 

16:50 – 17:00 h.    Descanso

17:00 – 18:00 h.
Riesgos y prevención del blanqueo de capitales en las entidades financieras españolas.
Juan Manuel Vega
Director
SEPBLAC

18:00 h.   Clausura

 

DESTINATARIOS

  • Compliance officers, responsables de PBC/FT y, en general, profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

    • bancos

    • entidades de pago

    • entidades sin ánimo de lucro

    • inmobiliarias

    • establecimientos financieros de crédito

    • otros

  • Fuerzas de Seguridad del Estado (Nacional, Autonómicas y Municipales)

  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior

  • Directores del área jurídica

  • Despachos

  • Profesores e investigadores

  • ….

HORARIO

La jornada se desarrollará de 9 a 18 horas, el jueves 15 de marzo de 2018.

Se entregará diploma de asistencia de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

INSCRIPCIÓN

Inscripción de 390€ a 590€ según el número de asistentes.