NUEVA NORMATIVA
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Anteproyecto de ley y reglamento.
Jueves, 15 de marzo de 2018, de 9 a 18 horas
Hotel Courtyard by Marriott Princesa, Calle de la Princesa 40, 28008 Madrid
INTRODUCCIÓN
La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es el punto de encuentro para el estudio por los diversos agentes sociales sobre los temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA
8:30 – 9:00 h. Acreditación y entrega de documentación
9:00 – 9:10 h. Presentación
DIRECTOR DE LA JORNADA:
Pedro Morón Bécquer
Profesor Economía Política. Dpto. Economía y Hacienda Pública.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
9:10 – 10:40 h. MESA: El proyecto de la nueva normativa
MODERADOR
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois
Secretario y Vicedecano de Posgrado, Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Tomás Herranz
Fiscal contra la corrupción y la criminalidad organizada
MINISTERIO DE JUSTICIA
Directivas de la UE y propuestas de modificación de la normativa de
prevención de blanqueo española.
Raquel Cabeza
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y P.F
TESORO PÚBLICO
10:40 -11:00 h Café
11:00 – 11:45 h
La prevención de la financiación del terrorismo.
Miguel Ángel Recio
Vocal Asesor
TESORO PÚBLICO
11:45 – 14:00 h MESA: Visión de los expertos.
MODERADOR
Isidoro Blanco Cordero
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Cuestiones esenciales de la reforma del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Bernardo Feijoo Sánchez
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Análisis crítico de las novedades de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Pilar Cruz-Guzmán
Directora
DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO. DRB2007
Incidencia de las modificaciones contempladas en la nueva normativa, en relación con las actividades profesionales sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Luis Manuel Rubí
Socio Director
RUBI BLANC ABOGADOS S.L.
14:00 – 15:30 h. Almuerzo/Buffet Fingers
15:30 -16:50 h. MESA: Visión de los sujetos obligados.
MODERADORA
Ana Mª López García
Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Moreno
Presidente
Asociación Nacional de Entidades de Pago (ANAED)
Héctor Borge Diez
Director de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT y Sanciones
ANTICIPA REAL ESTATE
Manuel Piris-Cabezas
Director Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
ANDBANK
16:50 – 17:00 h. Descanso
17:00 – 18:00 h.
Riesgos y prevención del blanqueo de capitales en las entidades financieras españolas.
Juan Manuel Vega
Director
SEPBLAC
18:00 h. Clausura
DESTINATARIOS
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Compliance officers, responsables de PBC/FT y, en general, profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
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bancos
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entidades de pago
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entidades sin ánimo de lucro
- inmobiliarias
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establecimientos financieros de crédito
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otros
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Fuerzas de Seguridad del Estado (Nacional, Autonómicas y Municipales)
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Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
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Directores del área jurídica
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Despachos
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Profesores e investigadores
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HORARIO
La jornada se desarrollará de 9 a 18 horas, el jueves 15 de marzo de 2018.
Se entregará diploma de asistencia de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
INSCRIPCIÓN
Inscripción de 390€ a 590€ según el número de asistentes.