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“Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y

la financiación del terrorismo en

EL SECTOR DE LAS ENTIDADES DE PAGO”

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Jueves, 5 de marzo de 2015  Sala de conferencias

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid

Director, Pedro Morón Béquer. Profesor de la UAM

Patrocinado por ANAED

9,00‐9,30: Recepción y entrega de documentación

Francisco Moreno Delgado – Presidente de ANAED – EUROPHIL

Avances en la PBC/FT por las entidades de pago

Mejoras que se han llevado a cabo en el sector de las EPs
Problema del de-risking de las EPs y sus consecuencias
Posicionamientos recientes de autoridades y organismos internacionales
 

Mariano Ciriotti ‐ Small World

Programa Global de Cumplimiento – Organigrama

Conocimiento del Cliente ‐ Análisis en tiempo real
Conocimiento del Agente ‐ Análisis de la operativa global del agente
Reportes de Operaciones sospechosas – Estadísticas

Jose Manuel Cerdeira ‐ Western Union

Los pilares de control de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las entidades de pago

Obligaciones y controles 
Informe de autoevaluación
Seguimiento continuado del riesgo

 

10,40 ‐ 11,10: Café

 

Ramón Mahía – Profesor UAM y Doctor en Económicas

La importancia económica de las remesas en la economía internacional

Fuentes de datos sobre remesas
Descripción de los efectos macroeconómicos de las remesas
Previsiones a futuro sobre flujos de remesas

Juan Carlos Marín – Jefe del Área de Delitos Graves y Tratamiento de Fuentes, División contra el Crimen Organizado (CITCO) -Ministerio del Interior

El CITCO como organismo de inteligencia estratégica del Ministerio del Interior 

Funciones del CITCO
Posibilidades de colaboración con las entidades de pago
Aprovechamientos estrategico de grandes bases de adtos de las EPs.
 

Manuel Piris Cabezas –  BARCLAYS

Las Entidades de Medios de Pago y su relación con las Entidades de Crédito

El apetito al riesgo. La visión internacional
Las Entidades de Pago como cliente de alto riesgo
Requisitos de conocimiento del cliente y seguimiento continuo de la relación de negocio
 

 Antonio Selas – Socio de Cremades & CalvoSotelo

Cuestiones acerca del cierre de cuentas de una entidad de pago – alegaciones

Evolución de los argumentos esgrimidos para la cancelación
Reacción de las entidades de crédito en caso de reclamación
Efectos de la condena judicial
 

Pilar Cruz‐Guzmán –  SEPBLAC

Entidades de pago. Conocimiento del cliente, análisis y comunicación de operaciones

Obligaciones de diligencia debida de las entidades de pago
Obligaciones de análisis y comunicación de las entidades de pago
-Declaración mensual sistemática
-Análisis y comunicación de operativa sospechosa
 

 

13,40 ‐ 14,00: Debate

 

14,00: Clausura

 

Dirigido a: Directivos y responsables de PBC/FT de Entidades de Pago, controlers officers y responsables PBC/FT de bancos, licenciados y graduados interesados en incorporarse profesionalmente al PBC/FT .

Lugar de Impartición: Universidad Autónoma de Madrid , Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

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