LA CUARTA DIRECTIVA
UE.
SU INCIDENCIA EN ESPAÑA
DIRECTOR ACADÉMICO: Pedro Morón Bécquer,
Profesor
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
9 de julio 2015, 16 a 19 h
IMPARTIDO: HOTEL PUERTA DE AMÉRICA
OBJETIVOS DEL SEMINARIO
- Conocer las novedades de la 4ª DIRECTIVA UE -publicada el 5-6-2015.
- Estudiar los cambios que puede generar sobre la normativa española.
- Analizar cómo va a influir sobre las empresas y que medidas deben de tomar.
POR QUÉ PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
- Los sujetos obligados necesitan conocer las líneas de cambio con base en las cuales realizar las medidas que procedan.
- Los responsables de las empresas – especialmente los servicios informáticos- para al diseñar sus modelos de gestión de PBC/FT tengan en consideración la evolución futura.
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PROGRAMA
Pedro Morón Bécquer, Director de actividades formativas PBC/FT , Universidad Autónoma de
Madrid.
La prevención del BC/FT en la UE en un mundo globalizado:
- Incidencia socio-económica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- 4ª DIRECTIVA y FATCA: hacia una sociedad más transparente y con menor fraude
- La creciente influencia de la PBC/FT en la toma de decisiones de la sociedad y de las empresas
Rafael Abad Prieto, Policy Expert, European Banking Authority.
Conceptos fundamentales parala aplicación de la 4ª Directiva UE:
- Puntos clave de la 4ª Directiva UE
- Enfoque riesgo-Enfoque regla
- El papel de las autoridades supervisoras europeas en la 4ª Directiva UE
Pilar Cruz-Guzmán Flores, Area de Supervisión, SEPBLAC.
Nuevas exigencias incorporadas por la 4ª Directiva.
- Sujetos obligados
- Nuevas obligaciones
- Ámbito institucional
Santiago Milans del Bosch, Socio, Cuatrecasas
Nuevo régimen jurídico de la 4ª Directiva U.E.
- Supuestos en que el delito fiscal es antecedente del blanqueo de capitales
- Supuestos de actividades financieras no incluidas en el ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva
- Régimen especial de los profesionales del Derecho independientes
Antonio Zafra, Responsable de Cumplimiento Normativo, BANKIA.
Blanqueo de Capitales y Gestión Empresarial:
- Las nuevas reglas con los clientes.
- La importancia de las nuevas tecnologías: nuevas metodologías y herramientas de control.
Francisco Moreno Delgado, Presidente de ANAED
, Director general de United Europhil S.A., Entidad de Pago
4ª Directiva: una evolución más que una revolución
- Énfasis en el enfoque basado en riesgo
- Nueva obligación a los proveedores de servicios de pago
Belén Burguillos Morales, Directora de cumplimiento normativo, Vía Célere
La 4º Directiva en el sector inmobiliario
- Novedades de la 4º directiva en el sector.
- Las inmobiliarias, las grandes olvidadas.
Vassileios Karagiorgos, Managing Director, DGE Bruxelles Consulting Group.
Las implicaciones de la normativa de protección de datos de carácter personal en la 4ª Directiva
- Consentimiento y deber de información sobre tratamiento de datos de carácter personal ¿cómo afectan a la aplicación de la 4ª Directiva y demás normativa de PBC/FT?
- Implicaciones de protección de datos sobre registro, conservación de documentos y datos estadísticos
José Juan Franch, Profesor Titular, Facultad de derecho, Universidad Autónoma de Madrid
Moderador
DIRIGIDO A:
- Directores de cumplimiento normativo, responsables de PBC/FT y personal, en general, que está realizando tareas relacionadas con el PBC/FT:
- Bancos
- Entidades de pago
- Inmobiliarias
- Entidades de crédito
- Aseguradoras
- Casa de cambio
- Fondos de capital-riesgo
- ONGs
- Despachos de Abogados
- Asesores
- Profesores e investigadores
- Estudiantes
Se entregará diploma de asistencia.