Jornada 17-10-2013

Proyecto de Reglamento de PBCFT

y su aplicación

Director Académico Pedro Morón Bécquer, Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 

Organizado por Instituto de Apoyo Empresarial

 

1ª Mesa: Andrés Martínez, Pedro Morón y Tomás Herranz

1ª Mesa :NOVEDADES DE LA NORMATIVA DE PBCFT EN ESPAÑA:

9.00-9.20 Presentación y Moderador 1ª Mesa: Morón Bécquer, Pedro
Director del Curso Avanzado de PBCFT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

9.20-10.00 Martínez Calvo, Andrés
Jefe del Servicio de Inspección en la Subdirección de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Novedades del nuevo reglamento de la Ley 10/2010

10.00-10.30 Herranz, Tomás
Fiscal jefe de delitos económicos de Madrid
MINISTERIO DE JUSTICIA
El Borrador del Reglamento, una primera aproximación al concreto alcance de la obligación de la ‘diligencia debida’

10.30-11.00 Preguntas

2ª Mesa: ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO:

11.30-11.35 Moderador: Salinas, Javier
Catedrático y Director del Departamento de Economía y Hacienda Pública
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

11.35-11.55 González de las Heras, Javier
Director
EY (antes ERNST&YOUNG)
Primera evaluación del efecto del borrador del reglamento de la Ley 10/2010 en los sujetos obligados

11.55-12.15 Jose Ramón Martínez
GARRIGUES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
Algunas implicaciones jurídicas y aplicación práctica del nuevo reglamento
12.15-12.35 Rubí Blanc, Luis Manuel
Abogado en ejercicio y socio del Bufete
RUBI BLANC ABOGADOS S.L.
La adaptación de los procedimientos y políticas de prevención del PBCFT al nuevo reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010

12.35-12.55 Galindo, Juan Carlos
Presidente Ejecutivo
INBLAC
Visión y futuro del examen del experto externo

 3ª Mesa: INCIDENCIA EN LOS SUJETOS OBLIGADOS

12.55-13.00 Moderador: Bascones de la Torre, José Luis
CEO de IAE (blanqueo.org)
INSTITUTO DE APOYO EMPRESARIAL

13.00-13.20 Piris, Manuel
Director Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
BARCLAYS BANK
Principales novedades e implicaciones del proyecto de Reglamento en los sujetos obligados. El ejemplo del sector Bancario

13.20-13.40 Esquivias, Carlos
Gerente Comisión de Vida y Pensiones
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGURO (UNESPA)
Incidencia del Proyecto de Reglamento en el sector asegurador

13.40-14.00 Torres Torres, Marta
Directora Gerente
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID

14.00 Cierre Jornada

Resumen de la Jornada

El Instituto de Apoyo Empresarial (blanqueo.org), organizó  el 17 de octubre, una jornada para analizar el Proyecto de Reglamento sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su aplicación, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid y el patrocinio de EY. Dada la importancia del tema la notoriedad y diversidad de los doce ponentes que intervenían en la jornada, participaron en el evento  más de ciento treinta profesionales que sobrepasaron el aforo previsto, y que representaban a distintas entidades de la banca nacional e internacional, seguros, remesadoras, consultoras,abogados, inmobiliarias, empresas de juego…

La jornada fue inaugurada por el Director Académico D. Pedro Morón, que dio paso a la presentación de D. Andrés Martínez Calvo, Jefe del Servicio de Inspección en la Subdirección de Inspección y Control de Movimientos de Capitales (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD), que desmenuzo los principales puntos del Proyecto de Reglamento de PBCFT, siendo especialmente participativos los asistentes al acto, antes las dudas generadas por el Borrador. Posteriormente participo D. Tomás Herránz, Fiscal Jefe de Delitos Económicos de Madrid (MINISTERIO DE JUSTICIA), destacando las consecuencias penales del incumplimiento de la Ley de PBCFT.

La segunda mesa, moderada por el Catedrático Javier Salinas, estuvo compuesta por representantes de entidades financieras, consultoría, entidades jurídicas y expertos externos, pusieron sobre la mesa diversas matizaciones al Proyecto de Reglamento y las motivos de las modificaciones solicitadas a diferentes artículos del Anteproyecto de Reglamento efectuadas  en la fase de Audiencia Pública.

En la última mesa, los ponentes representaban a sujetos obligados de sectores tan significativos como  banca, seguros e inmobiliarias, los cuales señalaron la problemática de la aplicación del Anteproyecto de Reglamento en sus campos de actividad. Destacando, entre otros  puntos, la ingente cantidad de información que se tendrá que almacenar en los sistemas informáticos y, por otro lado, los problemas de formación a empleados por la cantidad de normativa y directrices que continuamente se generan.

Cerró el evento D. José Luis Bascones, CEO del Instituto de Apoyo Empresarial (blanqueo.org), señalando la necesidad de concienciación en la formación de los distintos sujetos obligados y  la compleja tarea de adaptar la formación al sector en que trabaja cada empresa, para así conocer los posibles riesgos y, como última acción, formar al trabajador en las tareas específicas a desarrollar en relación con el PBCFT en su puesto de trabajo.

2ª Mesa: Javier González, Jose Ramón, Javier Salinas, Juan Carlos Galindo y Luis Manuel Rubi Blanc

3ª Mesa: Manuel Piris, Carlos Esquivias, José L. Bascones y Marta Torres.

Profesionales Asistentes

Profesionales asistentes

Estudiantes UAM con Pedro y Fernando Morón, Manuel Piris, Jose L. Bascones..

Organiza: Instituto de Apoyo Empresarial Dirección Académica: Prof. Pedro Morón BécquerUniversidad Autónoma de Madrid                    Patrocina: EY