MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBCFT 

 

 

PONENTES:

Córcoles, Francisco Responsable de análisis, SEPBLAC

 

Silvia Rúiz Canal, Directora de Riesgos y Cumplimiento Normativo, – VÍA CELERE

 

Vassileios Karagiorgos, Consultor-Socio, DGE Bruxelles Consulting Group –

 

OBJETIVO:


Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.

A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:

  • Realizar una evaluación del riesgo de negocio
  • Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
  • Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
  • Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
  • Planificar esquemas continuos de formación para los empleados

 

 PROGRAMA:

ACTIVIDAD INMOBILIARIA: RIESGOS DEL SECTOR

  • Impacto de las sociedades inmobiliarias en otros sujetos obligados
  • Los bienes inmuebles: elementos que determinan riesgos específicos
  • Identificación de elementos de sospecha en las operaciones con inmuebles
  • Técnicas e instrumentos para minorar la exposición al riesgo

LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

  • Elementos subjetivos: intervinientes y naturaleza de la intervención
  • Elementos objetivos: instrumentos y medios de pago. Origen
  • Clases de inmuebles

VISIÓN DE LA PBC/FT POR LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS

  • Agentes que intervienen en la actividad de la promoción inmobiliaria.
  • la correcta identificación de los clientes
  • Medidas específicas de prevención aplicadas al sector inmobiliario
  • Retos para las empresas inmobiliarias

EL ROL DE LOS AGENTES COMERCIALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO

  • El Agente Inmobiliario como sujeto propio a la normativa de PBC/FT
  • La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario en la hora de seleccionar su red de agentes
  • La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT

DIRIGIDO A

  • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: Bancos, Inmobiliarias, Entidades de pago, Establecimientos financieros de crédito, Entidades sin ánimo de lucro, Personal de Registros, Fiscalistas, Responsables de riesgo, Asesores, Despachos de abogados, Profesores e investigadores. Otros.

 

25 de Noviembre del 2020, de 16 a 20 horas

Centro de negocios IBERCENTER, Plaza Carlos Trías Bertrán nº 4, Madrid

 
INSCRIPCIONES