PBCFT
FORMACIO
MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBCFT (Novedad)
OBJETIVO:
Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.
A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:
- Realizar una evaluación del riesgo de negocio
- Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
- Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
- Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
- Planificar esquemas continuos de formación para los empleados
PONENTES:
Córcoles, Francisco Responsable de análisis, SEPBLAC
Silvia Rúiz Canal, Directora de Riesgos y Cumplimiento Normativo, – VÍA CELERE
Vassileios Karagiorgos, Consultor-Socio, DGE Bruxelles Consulting Group –
PROGRAMA:
ACTIVIDAD INMOBILIARIA: RIESGOS DEL SECTOR
- Impacto de las sociedades inmobiliarias en otros sujetos obligados
- Los bienes inmuebles: elementos que determinan riesgos específicos
- Identificación de elementos de sospecha en las operaciones con inmuebles
- Técnicas e instrumentos para minorar la exposición al riesgo
LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
- Elementos subjetivos: intervinientes y naturaleza de la intervención
- Elementos objetivos: instrumentos y medios de pago. Origen
- Clases de inmuebles
VISIÓN DE LA PBC/FT POR LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS
- Agentes que intervienen en la actividad de la promoción inmobiliaria.
- la correcta identificación de los clientes
- Medidas específicas de prevención aplicadas al sector inmobiliario
- Retos para las empresas inmobiliarias
EL ROL DE LOS AGENTES COMERCIALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO
- El Agente Inmobiliario como sujeto propio a la normativa de PBC/FT
- La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario en la hora de seleccionar su red de agentes
- La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT
DESTINATARIOS:
- Compliance officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en el sector inmobiliario:
- Promotores inmobiliarios
- Agentes inmobiliarios
- Consultores, asesores que actúan en el sector inmobiliario
- otros
- Despachos de abogados.
- Profesores e investigadores
23 de octubre del 2019, de 16 a 20 horas
Centro de negocios IBERCENTER, Plaza Carlos Trías Bertrán nº 4, Madrid