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Formado por responsables de PBC/FT de bancos y profesores de Universidad.
Su objetivo es la formación permanente de directivos de PBC/FT de bancos mediante aportaciones de autoridades y conocedores de los grandes temas de actualidad, así como por la comunicación entre los miembros del Grupo. Adicionalmente se realizan actividades diversas relacionadas con PBC/FT.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ESTUDIO UAM – BANCOS 2013-2015

COMPONENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Pedro Morón Bécquer, Director, Prof. Economía Aplicada, Universidad Autónoma Madrid (UAM).

Javier Salinas Jimenez, Director Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.

Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, UAM.

Dolores Dizy Menendez, Profesora de Sistema Fiscal Español, UAM.

Álvaro Salas Suárez, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.

Bernardo Feijo, catedrático de Derechos Penal, UAM.

Isidoro Blanco, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alicante.

BANCOS

Sesión del 26 de noviembre de 2014 GRUPO Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo UAM – BANCOS. dirigida por D. Jaime Herrero, Vicesecretario del Banco de España, siendo el tema “Una aproximación a la evolución de la prevención del blanqueo de capitales en la regulación española y su incidencia en el sistema financiero”, asistieron (por orden alfabético):

Araluce, José Manuel – SANTANDER–; Arribas Toribio, Marta – SELF TRADE BANK –; Atela, Gonzalo – RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA –; Bacigalupo, Silvina – UAM –; Cano, Javier – BANKINTER–; Carpio, Maximino – UAM –; del Campo, Antonio – BBVA –; del Pozo, M. Carmen – BANKINTER –; Dizy, Dolores – UAM –; Fernández Rodríguez, José Manuel – ICO –; Fernández, Rosa – NOMURA –; Gallego, Emilio – CREDIT SUISSE –; González-Espejo García, Alfonso – BANKIA –; Herrero, Jaime – BANCO DE ESPAÑA –; Lecona Laborda, Álvaro – CREDIT SUISSE –; León, María – DEUTSCHE BANK –; López, Carlos – CAIXABANK –; Merino Temboury, Javier – BMN –; Montes Martínez, José – ICO –; Morón Bécquer, Pedro – UAM –; Pérez Sierro, María Jesús – INVERSIS –; Piris Cabezas, Manuel – BARCLAYS –; Salas, Álvaro – UAM–; Serra, Enrique – BANCO CAMINOS