En la Universidad Autónoma de Madrid, se imparte formación a todos los niveles para los profesionales del PBC/FT:

1ª CLASE Y TRABAJO ALUMNOS DE  1º DERECHO
CONFERENCIAS PARA ALUMNOS DE 3º DERECHO Y ADE
CURSO FUNDAMENTOS
CURSOS PARA PROFESIONALES
BOLSA DE EMPLEO
SEMINARIOS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
GRUPO DE ESTUDIO UAM-BANCOS

 Formado por responsables de PBCFT de bancos y profesores de Universidad.
Su objetivo es la formación permanente de directivos de PBCFT de bancos mediante aportaciones de autoridades y conocedores de los grandes temas de actualidad, así como por la comunicación entre los miembros del Grupo. Adicionalmente se realizan actividades diversas relacionadas con PBCFT.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Pedro Morón Bécquer, Director, Prof. Economía Aplicada, Universidad Autónoma Madrid (UAM).
Javier Salinas Jimenez, Director Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.
Dolores Dizy Menendez, Profesora de Sistema Fiscal Español, UAM.
Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, UAM.

BANCOS

BANCO CAMINOS
BANCO MADRID
BANCA MARCH
BANCO MARE NOSTRUM
BANCO POPULAR
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
BANKIA
BANKINTER
BARCLAYS BANK
BBVA
CAIXABANK
CATALUNYA BANK
CECA BANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE BANK
ICO
ING
INVERSIS
NOMURA
RBC INVESTORS SERVICES ESPAÑA, S.A.U
RENTA 4
ROYAL BANK OF SCOTLAND
SANTANDER
SELF TRADE BANK
UBS

P1090793

Sesión 26 de noviembre de 2014 GRUPO Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo UAM – BANCOS.

A la sesión, dirigida por D. Jaime Herrero, Vicesecretario del Banco de España, siendo el tema “Una aproximación a la evolución de la prevención del blanqueo de capitales en la regulación española y su incidencia en el sistema financiero”, asistieron (por orden alfabético):

Araluce, José Manuel – SANTANDER–; Arribas Toribio, Marta – SELF TRADE BANK –; Atela, Gonzalo – RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA –; Bacigalupo, Silvina – UAM –; Cano, Javier – BANKINTER–; Carpio, Maximino – UAM –; del Campo, Antonio – BBVA –; del Pozo, M. Carmen – BANKINTER –; Dizy, Dolores – UAM –; Fernández Rodríguez, José Manuel – ICO –; Fernández, Rosa – NOMURA –; Gallego, Emilio – CREDIT SUISSE –; González-Espejo García, Alfonso – BANKIA –; Herrero, Jaime – BANCO DE ESPAÑA –; Lecona Laborda, Álvaro – CREDIT SUISSE –; León, María – DEUTSCHE BANK –; López, Carlos – CAIXABANK –; Merino Temboury, Javier – BMN –; Montes Martínez, José – ICO –; Morón Bécquer, Pedro – UAM –; Pérez Sierro, María Jesús – INVERSIS –; Piris Cabezas, Manuel – BARCLAYS –; Salas, Álvaro – UAM–; Serra, Enrique – BANCO CAMINOS –; Zapata, Javier – BANCO POPULAR –

 

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