ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES
- Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT)
- Banco de España
- Comisión Nacional del Mercado de Valores
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Tesoro)
- Consejo de la Abogacía
- Consejo Económico y Social
- Dirección General de Registros y Notariado
- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
- Guardia Civil
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Plan Nacional sobre Drogas
- Policía Nacional
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Tesoro
ENTIDADES PRIVADAS ESPAÑOLAS
- Asociación Española de Auditores
- Asociación Española de Casinos de Juego.
- Asociación Española de Banca (AEB)
- Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.)
- Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros.
- Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
- Colegio de Economistas
- Consejo General de Colegio de Economistas
- Consejo General de la Abogacía Española
- Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
- Consejo General del Notariado.
- Federación Española de Anticuarios.
- Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
- WorldCompliance
ORGANISMOS INTERNACIONALES
- APG (Grupo Asia/Pacífico en materia de Blanqueo de Capitales)
- Banco Central Europeo (BCE)
- Banco Internacional de Pago (BIS)
- Banco Mundial
- Basel Committe on Banking Supervisión
- Basel Institute on Governance
- Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN)
- Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
- Council of Europe
- ESAAMLG (Grupo de prevención del blanqueo de capitales de Africa del Sur y del Este)
- EU Financial Sanctions
- European Unión
- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
- Financial Intelligence Unit Net Bureau (FIU.NET Bureau)
- FMI (Fondo Monetario Internacional)
- GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
- GAFIC ( Grupo de Acción Financiera del Caribe)
- GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica)
- Global Financial Integrity
- Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)
- Grupo Euroasiático
- Grupo Egmon
- IMOLIN (Red Internacional de Información en materia de Blanqueo de Capitales)
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
- International Bar Association
- INTERPOL
- International Monetary Fund
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)
- International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
- Lista de personas, grupos y entidades sujetas a UE sanciones financieras
- MENAFATF ( Grupo de Acción financiera del Norte de África y Oriente Medio)
- MONEYVAL (Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales)
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS)
- Organización de las Naciones Unidas
- UK Financial Sanctions
- UN 1267 Committee
- United Nations Global Programme against Money Laundering
- United Nations International Drug Control Programme
- United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)
- U.S. Financial Sanctions
- Wolfsberg Group
- World Bank – AML/CFT
OTRAS ENTIDADES
- Instituto de Apoyo Empresarial
- ERNST&YOUNG
- WORDLCOMPLIANCE
- CODERE
- UAM – Oficina de Prácticas de Económicas
- UAM – Oficina de Prácticas de Derecho
- UAM – Oficina de Prácticas Externas
REVISTAS