ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y


TITULARIDAD REAL

PROGRAMA

         1. Identificación del titular real como medida normal de diligencia debida. 

          1.1.  Precedentes y evolución: Directivas UE y Recomendaciones del GAFI.
          1.2. Personas jurídicas y otros instrumentos que administren fondos.
          1.3. Concepto legal de titularidad real, estructura de la propiedad o control y administradores.
          1.4. Titularidad real del grupo fiscal y otros tipos de grupo.

         2. Registro central de titulares reales (Unified Beneficial Ownership – UBO).

           2.1 Características.
           2.2. Acceso a la base de datos de titularidad real.
           2.3.  Quinta Directiva de la Unión Europea y últimas modificaciones en la Ley 10/2010.

          3. Supuestos prácticos de entramados empresariales.

           3.1. Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros
           3.2. Trust y fideicomisos
           3.3. Casos prácticos

          4. La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales.

           4.1. Estructura de la propiedad o control.
           4.2. Accionistas vs Administradores.
           4.3. Titular real del medio político.
           4.4. Titular real con riesgo reputacional.

PONENTES

 

GARRIDO, JAVIER

Jefe de la Unidad de Análisis de inoformación de la AEAT, Agencia Tributaria

 

 

 

VALDÉS, MARIA

Gerente de Operativa de Cumplimiento, SAREB

DESTINATARIOS:

  • Responsables y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
    • Bancos

    • Inmobiliarias

    • Entidades de pago

    • Establecimientos financieros de crédito

    • Entidades sin ánimo de lucro

    • Personal de Registros
    • Otros

 
  • Fiscalistas

  • Responsables de riesgo

  • Asesores
  • Directores del área jurídica

  • Despachos de abogados

  • Profesores e investigadores

    2 DE OCTUBRE 

DE 16:00 a 20:00 HORAS

Centro de negocios IBERCENTER (Madrid centro)

Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4

Estación de Cercanías – Nuevos ministerios 

Estación de metro – Santiago Bernabeu

 

Este seminario es bonificable por parte de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid previo cumplimiento de las exigencias sobre comunicado de indicio y fin de la acción normativa