Los seminarios, impartidos por profesionales de entidades de gran prestigio – UAM, SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, SAREB… y profesores universitarios- tienen como objetivo estudiar temas de gran interés actual, con un enfoque práctico, de modo que los conocimientos adquiridos son de aplicación inmediata en el trabajo diario.

  • PREPARAR Y ATENDER UNA INSPECCIÓN DE LAS UFI     (La UFI española es el SEPBLAC).  07 de octubre de 2020. Ir al seminario
  • TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, 14 y 21 de octubre. El taller se imparte en dos sesiones,los alumnos realizan ejercicios durante las dos sesiones, así como en grupos durante la semana.Ir al taller
  • RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, 14 de octubre. Ir al seminario
  • PROTECCIÓN DE DATOS Y PBC/FT, 21 de octubre. Ir al seminario
  • ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 28 de octubre Ir al seminario
  • MAPAS DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 4 de noviembre Ir al seminario
  • SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 11 de noviembre de 2020. Ir al seminario
  • APLICACIÓN  DE  LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  A  LA PBC/FT,  18 de noviembre. Ir al seminario
  • MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT , 25 de noviembre. Ir al seminario
  • FUENTES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, 02 de diciembre. Ir al seminario 

Cada seminario se imparten en una tarde de miércoles, de 16 a 20 horas, modalidad Online en streamin,

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