CURSO E-LEARNING CURSO AVANZADO
Inicio 1er. lunes de cada mes
OBJETIVOS
Formar profesionales en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Facilitar el conocimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España.
PROGRAMA
1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MARCO REGULATORIO
2. SUJETOS OBLIGADOS. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. LA DILIGENCIA DEBIDA
3. ORGANOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5. OPERACIONES Y MEDIOS DE PAGO
6. RÉGIMEN SANCIONADOR
METODOLOGÍA
En orimer lugar se facilita un materia claro y sintético sobre los conceptos básicos con un planteamiento práctico.
El cuso se desarrolla sobre una plataforma e-learning de fácil manejo, que facilita el material para estudio y la ralización de los ejercicios.
PRUEBAS
Tras el estudio de cada lección es preciso responder correctamente al menos el 80% de preguntas para obtener el diploma de aprovechamiento.
DURACIÓN
6 horas estudio de los temas y realización de los ejercicios más 24 horas de estudio la documentación.
DIPLOMA
Se entregará diploma de aprovechamiento a quienes hayan superado las pruebas. En él figurará el nombre del alumno y de la empresa, entregándose un ejemplar al alumno y otro a la empresa.
MATRÍCULA
210 €. 150 € para quienes inicien el curso antes del 1 de marzo.
Solicitar información sobre importe de la matrícula cuando sean varios alumnos los que va a matricular la empresa.
Descargar HOJA DE INSCRIPCIÓN
MÁS INFORMACIÓN
Tel. 649 47 47 18 // 91 497 48 62 prevencion.blanqueo@uam.es