CURSO E-LEARNING                  CURSO AVANZADO         

Inicio 1er. lunes de cada mes

 

OBJETIVOS

Formar  profesionales en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Facilitar el conocimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España.

 

PROGRAMA

1.  CONCEPTOS BÁSICOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MARCO REGULATORIO

2.  SUJETOS OBLIGADOS. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. LA DILIGENCIA DEBIDA

3. ORGANOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5. OPERACIONES Y MEDIOS DE PAGO

6. RÉGIMEN SANCIONADOR

 

METODOLOGÍA

En orimer lugar se facilita un materia claro y sintético  sobre los conceptos básicos con un planteamiento práctico.

El cuso se desarrolla sobre una plataforma e-learning de fácil manejo, que facilita el material para estudio  y la ralización de los ejercicios.

 

PRUEBAS

Tras el estudio de cada lección es preciso  responder  correctamente al menos el 80% de preguntas para  obtener el diploma de aprovechamiento.

 

DURACIÓN

6 horas estudio de los temas  y realización de los ejercicios más  24 horas de  estudio la documentación.

 

DIPLOMA

Se entregará diploma de aprovechamiento a quienes hayan superado las pruebas. En él figurará el nombre del alumno y de la empresa, entregándose un ejemplar al alumno y otro a la empresa.

 

MATRÍCULA

210 €.    150 € para quienes inicien el curso antes del 1 de marzo.

Solicitar información sobre importe de la matrícula cuando sean varios alumnos los que va a matricular la empresa.

Descargar HOJA DE INSCRIPCIÓN

 

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 649 47 47 18 //  91 497 48 62         prevencion.blanqueo@uam.es

Información sobre próximas actividades