CURSO 

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

SU APLICACIÓN

Viernes, de 16 a 21 horas (24 y 31 de Mayo, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019)

OBJETIVO:

  • Aprender cómo deben realizar su tarea diaria  los profesionales de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España.
  • Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.
  • Estudiar, las diversas tareas a realizar los sujetos obligados y, además, aprender a elaborar mapas de riesgos
  • Compartir experiencias

METODOLOGÍA

  • Los conceptos se  estudiarán fundamentalmente sobre casos prácticos
  • De 16 a 18,30 horas se analizarán  los temas de especial interés como son  las relaciones  entre blanqueo de capitales y fraude fiscal, la elaboración de mapas de riesgo y de  informes de experto externo y la forma de aplicar la PBC/FT cumpliendo la normativa de protección de datos
  • De 18,30 a 21 horas se estudiarán la diligencia y el análisis, profundizando a través de casos prácticos a los que se dedicará la mayor parte del tiempo.
  • Durante la semana habrá que resolver ejercicios cumplimentando formularios del SEPBLAC.
  • El programa, los conocimientos y experiencia de los ponentes junto con el esfuerzo requerido a los participantes, hace que la realización del curso sea una garantía de que los participantes disponen de una formación que les permite  aplicar la normativa de  PBC/FT a los sujetos obligados.

 

PONENTES:

 

Pedro Morón Bécquer (Director del Curso)

Director C. A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) 

 

 

Javier González de las Heras

Executive Director | Audit Services / Financial Services,

Ernst & Young, S.L.

 

 

María Dolores González Mesonero

Gerente de Operativa. Departamento de Cumplimiento

SAREB

 

 

Pérez-Hickman, Ignacio

 Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF)

 AGENCIA TRIBUTARIA

 

 

Vassileios Karagiorgos

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

DGE CONSULTING GROUP

 

 

PROGRAMA:

LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases y formas de BC
  • La financiación del terrorismo
  • Principales instrumentos de prevención

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

  • Inicio de relaciones
  • Identificación formal
  • Conocimiento del cliente

MEDIDAS DILIGENCIA DEBIDA

  • Aplicación de medidas y acreditación
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación de la documentación

CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVA

  • Calificación de riesgo de la operación
  • Entendimiento de la operativa: estructuras complejas
  • Casos prácticos

ANÁLISIS ESPECIAL

  • Detección centralizada
  • Detección descentralizada
  • Acciones

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Operativa de riesgos: entidades de crédito, entidades de pago, inmobiliarias, profesionales
  • Conclusiones y acciones

COMUNICACIÓN

  • Comunicación por indicio: F19, elaboración y tramitación.
  • Contestación requerimientos de información
  • Casos prácticos

IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBCFT

  • La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBCFT
  • La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos en los procesos de PBCFT
  • Diversas fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.

MAPA DE RIESGOS

  • Razones para aplicar la gestión del riesgo a la PBC y FT
  • Análisis de riesgos adaptado al negocio de BC/FT
  • Elaboración del mapa de riesgos de BC/FT

INFORME DEL EXPERTO EXTERNO

  • Metodología para la elaboración del informe del experto externo
  • Incidencias habituales
  • Destino y utilidad del informe

 

DESTINATARIOS:

  • Profesionales  JUNIOR QUE TRABAJEN o QUIERAN TRABAJAR en Prevención de  Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas, Criminalistas e interesados en la inteligencia financiera. 

Se entregará un diploma con gran prestigio dado el programa, los ponentes, el esfuerzo requerido a los alumnos y el que en su organización académica participe la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Fecha: Días 24 y 31 de Mayo y 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019

Horario: de 16:00 a 21:00 horas 

*Todas las fechas señaladas se corresponderán al viernes

IMPARTICIÓN: centro de Madrid (AZCA) 

MATRÍCULA:  490 €

  • Descuento del 10% para el primer acompañante y del 15% para el resto

El pago se podrá realizar mediante 2 desembolsos de 245 €

Este curso es  bonificable por parte de la FUNDAE previo cumplimiento de

las exigencias sobre comunicación de indicio y fin de la acción formativa

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIÓN