CURSO 

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

SU APLICACIÓN

Viernes, de 16 a 21 horas (24 y 31 de Mayo, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019)

OBJETIVO:

Aprender a cómo deben de realizar la tarea diaria  los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España.

Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

Estudiar, las diversas tareas a realizar los sujetos obligados y, además, aprender a elaborar mapas de riesgos

Compartir experiencias,

METODOLOGÍA

  • Curso presencial
  • Ponentes con conocimientos punteros en los temas que trabajan relacionados con la PBC/FT.
  • Experiencia y facilidad de comunicación
  • Clases impartidas sobre ejemplos.
  • Ejercicios a realizar durante la semana
  • Los alumnos deberán de realizar ejercicios utilizando los modelos oficiales (F19…)

 

PONENTES:

 

Pedro Morón Bécquer (Director del Curso)

Director C.A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) 

 

 

Javier González de las Heras

Executive Director | Audit Services / Financial Services,

Ernst & Young, S.L.

 

 

María Dolores González Mesonero

Gerente de Operativa. Departamento de Cumplimiento

SAREB

 

 

Gilberto Cárdenas

Profesor, Doctor, Dpto. de Economía y Hacienda Pública

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

 

 

Vassileios KARAGIORGOS          

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

DGE CONSULTING GROUP

 

 

PROGRAMA:

LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases y formas de BC
  • La financiación del terrorismo
  • Principales instrumentos de prevención

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

  • Inicio de relaciones
  • Identificación formal
  • Conocimiento del cliente

MEDIDAS DILIGENCIA DEBIDA

  • Aplicación de medidas y acreditación
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación de la documentación

CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVA

  • Calificación de riesgo de la operación
  • Entendimiento de la operativa: estructuras complejas
  • Casos prácticos

ANÁLISIS ESPECIAL

  • Detección centralizada
  • Detección descentralizada
  • Acciones

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Operativa de riesgos: entidades de crédito, entidades de pago, inmobiliarias, profesionales
  • Conclusiones y acciones

COMUNICACIÓN

  • Comunicación por indicio: F19, elaboración y tramitación.
  • Contestación requerimientos de información
  • Casos prácticos

IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBCFT

  • La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBCFT
  • La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos en los procesos de PBCFT
  • Diversas fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.

MAPA DE RIESGOS

  • Razones para aplicar la gestión del riesgo a la PBC y FT
  • Análisis de riesgos adaptado al negocio de BC/FT
  • Elaboración del mapa de riesgos de BC/FT

INFORME DEL EXPERTO EXTERNO

  • Metodología para la elaboración del informe del experto externo
  • Incidencias habituales
  • Destino y utilidad del informe

 

DESTINATARIOS:

  • Profesionales  JUNIOR QUE TRABAJEN o QUIERAN TRABAJAR en Prevención de  Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Recomendado para graduados en Derecho, ADE, Económicas, Criminalistas e interesados en la inteligencia financiera.

 

Viernes, de 16 a 21 horas -24 y 31 de Mayo, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019-.

IMPARTICIÓN: centro de Madrid (AZCA) 

MATRÍCULA:  489 €

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIÓN