CURSO 90 h. (30 h. presenciales):

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

                                              SU APLICACIÓN

 Viernes, de 16 a 21 horas (24 y 31 de Mayo, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019)

 

OBJETIVO

Aprender a cómo realizar la tarea diaria en España los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

 

METODOLOGÍA

Curso presencial

Ponentes que trabajan en los temas relacionados con la PBC/FT con conocimientos punteros en los temas  que tratan, experiencia y facilidad de comunicación

Exposición doctrinal con periodo de preguntas y aclaraciones

Ejercicios a realizar durante la semana

 

PONENTES:

Morón Bécquer, Pedro  (Director del Curso)

Director C. A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

Cárdenas Cárdenas, Gilberto

Profesor, Doctor, Dpto. de Economía y Hacienda Pública

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)  

González de las Heras, Javier

Executive Director | Audit Services / Financial Services,

Ernst & Young, S.L.   

González, María Dolores

Gerente de Operativa. Departamento de Cumplimiento.

SAREB

Karagiorgos, Vassileios

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

DGE CONSULTING GROUP

 

 

PROGRAMA:

LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases y formas del blanqueo de capitales
  • La financiación del terrorismo
  • Principales instrumentos de prevención

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

  • Inicio de relaciones
  • Identificación formal
  • Conocimiento del cliente

MEDIDAS DILIGENCIA DEBIDA

  • Aplicación de medidas y acreditación
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación de la documentación

CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVA

  • Calificación de riesgo de la operación
  • Entendimiento de la operativa: estructuras complejas
  • Casos prácticos

ANÁLISIS ESPECIAL

  • Detección centralizada
  • Detección descentralizada
  • Acciones

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Operativa de riesgos: entidades de crédito, entidades de pago, inmobiliarias, profesionales
  • Conclusiones y acciones

COMUNICACIÓN

  • Comunicación por indicio: F19, elaboración y tramitación.
  • Contestación requerimientos de información
  • Casos prácticos

IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA  PBCFT

  • La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBC/FT
  • La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos en los procesos de PBC/FT
  • Diversas fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.

MAPA DE RIESGOS

  • Razones para aplicar la gestión del riesgo a la PBC y FT
  • Análisis de riesgos adaptado al negocio de BC/FT
  • Elaboración del mapa de riesgos de BC/FT
INFORME DEL EXPERTO EXTERNO
  • Metodología para la elaboración del informe del experto externo
  • Incidencias habituales
  • Destino y utilidad del informe

 

 

DESTINATARIOS:

  • Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers, y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
  • Estudios recomendados para graduados y estudiantes de últimos cursos en derecho, ADE, Económicas., criminalistas e interesados en la inteligencia económica.

24 y 31  de mayo y 7, 14, 211 y 28 de junio -viernes- de 16 a 21 horas.

IMPARTICIÓN:   IBERCENTER(AZCA), Madrid

 

MATRÍCULA:  479 €,  10 % de descuento al 2º inscrito,  15 % de descuento al resto

INSCRIPCIONES