CURSO DE FUNDAMENTOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO*

*Pendiente de aprobación.

 

PRESENTACIÓN

La corrupción, los delitos económicos y el terrorismo tienen graves efectos éticos, sociales y económicos. Especialmente la corrupción y el terrorismo constituyen dos de las principales preocupaciones de la población a nivel mundial.

En la lucha contra estas lacras la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha demostrado ser un instrumento valioso al que cada vez se le concede más importancia nacional e internacional, por lo que se le están demandando un creciente número de profesionales, así como medios tecnológicos.

Formar en los conocimientos fundamentales y en los planteamientos éticos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales constituyen los objetivos de este curso.

Existe una importante oferta de trabajo para profesionales de PBC/FT a nivel internacional, prueba de ello es que antiguos alumnos de este curso y del avanzado para profesionales están trabajando en empresas como PWC, GRUPO BANCO SANTANDER, DELOITTE, ANDBANK, CREDIT SUISSE…).

FECHAS

El curso se desarrollará los viernes 13, 20 y 27  de abril y 4 de mayo de 2018, de 9 a 14 horas, con un total de 20 horas de clases presenciales.

LUGAR

Módulo E-6, Aula FI, Planta baja. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Campus Cantoblanco.

METODOLOGÍA

El curso facilita los conceptos fundamentales para incorporarse al mundo laboral. Algunos de los ponentes son antiguos alumnos de estos cursos, que trabajan actualmente en PWC Y BANKIA.

El curso sigue una metodología mixta, presencial/e-learning, articulándose sobre clases presenciales en las que se analizan los aspectos fundamentales, para que, tras el estudio de la documentación facilitada y las explicaciones de clase, se realicen test, de cada uno de los temas que confirmen el haber adquirido el nivel de conocimientos requerido.

PROGRAMA

  1. Efectos económicos de la corrupción
  2. Tipología del blanqueo de dinero y medidas para su prevención
  3. Prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Concepto y objetivos
  4. Casos prácticos de blanqueo y su prevención
  5. Financiación del Terrorismo y su prevención
  6. La Ley 10/2010 y su Reglamento
  7. Análisis de operaciones
  8. Supervisión: Informe del experto externo
  9. Delito Fiscal y blanqueo de capitales
  10. Paraísos fiscales y blanqueo de capitales

PONENTES

Arroyave, Lorena (BANKIA)

Cárdenas, Gilberto (UAM)

Carracedo, Eva (UAM)

Llévenes, Miguel (PWC)

Morón, Pedro (UAM)

Salinas, Javier (UAM)

Sanchez, Elena (ING)

INSCRIPCIÓN

Para acceder al curso es necesario ser estudiante universitario (cualquier universidad) o recién graduado (menos de 3 años).

Se recomienda la realización del Curso a quienes estén interesados en realizar el TFG  sobre temas relacionados con la PBC/FT. Es necesario para los alumnos interesados en realizar el Curso Avanzado para Profesionales.

Plazas ofertadas: 40 plazas

Precio de la matrícula: 150 €