Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com

 

Aula UAM

Colegio de Registradores

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Curso Avanzado para Profesionales

9ª Edición - Octubre/Noviembre 2019

Diploma de la UAM

Homologado por ACAMS

150 horas (50 presenciales)

Múltiples ejercicios relacionados con casos reales.

Las respuestas, elaboradas en grupo, se presentan en impresos de SEPBLAC.

Elaboración de un Manual

Programa en el que se estudian los temas actuales

Docentes de máximo nivel 

¿Para qué realizar el curso?

  • Para mejorar sus conocimientos profesionales, con reconocimiento nacional e internacional.
  • Para que la empresa cuente con profesionales de PBCFT con el máximo nivel de conocimientos y reconocimiento.
  • Para compartir experiencias con profesionales

Objetivos

 

 

Nuestro equipo docente

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. 

Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

 

Metodología

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirán experiencias que los alumnos puedan aplicar en su puesto de trabajo.
En las clases presenciales se realizarán ejercicios sobre temas próximos a situaciones reales.
Durante la semana los alumnos resolverán, en grupos, ejercicios más complejos que deberán de presentar cumplimentando los impresos del SEPBLAC, junto con la propuesta de incorporar en el MANUAL las medidas a tomar.
Los resultados se analizarán en la clase siguiente mediante el método del caso.

Ponentes curso PBC/FT

Nuestro programa

 

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del
  •  blanqueo de capitales.
  • Compliance-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Documentación básica:

Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 5ª Edición

 

6 Viernes: 18 y 25 de Octubre y 8, 15, 22 y 29 de Noviembre. de 9:00 a 18:30 h
Total: 150 horas (50 horas presenciales).

Matrícula: 1.090 Euros
La matrícula incluye documentación y almuerzos
Bonificable por FUNDAE

El Curso se impartirá en el campus de Cantoblanco (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID).

 

Obtención de créditos ACAMS para la obtención del título 

Contacto: info@prevencionblanqueo.com o Teléfono móvil: 681 276 336